董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华林 证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。华林证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现因朱文瑾女士工作调整原因不再负责公司 的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券授权韩志强先 生（简历见附件）接替朱文瑾女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履 行持续督导职责。 本次变更不影响华林证券对公司持续督导期的保荐工作。本次保荐代表人变 更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为柯润霖先 生与韩志强先生。 公司董事会对朱文瑾女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-014 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-013 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、法定代表人：高军鹏 6、注册资本：人民币 14,025.7029 万元 7、成立日期：2007 年 2 月 14 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，均审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-012 2、Miniled 光学显示面板高精度贴合机及其贴合方法：该发明涉及 Miniled 光学显示面板高精度贴合机及其贴合方法，通过将待贴合的 Miniled 光学显示面 板整体对位组成 Miniled 显示装置，再整体放置及贴合于铝框上。一方面有利于 提供自动化生产装置，提高生产效率；另一方面有利于确保 Miniled 光学显示面 板拼接的可扩展性。同时，有利于确保 Miniled 光学显示面板相对于贴合铝框的 位置准确性，从而实现 Miniled 高精度拼接。该技术专利已成功应用于公司高精 度拼接贴附类设备中。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司中 山市易天自动化设备有限公司（以下简称"子公司"）近期获得国家知识产权局 颁发的授权发明专利证书共 7 项，现将具体情况公告如下： | 序号 | 类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利证书号 | | 专 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-010 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五） 9:15—15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日（星 1、本次股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(0755)88265288 传真（Fax.）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东 信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、肖宇轩 律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、 召开程序、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-011 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司 第三届董事会非独立董事的议案》。公司原董事、副总经理康宏刚先生因个人原 因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞职报 告自送达董事会之日起生效。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董 事会同意提名张清涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举张清涛先生为公司第三 届董事会非独立董事，任期自公 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-009 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 | | 持股数量 | 持股 | | 本次解除 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | | | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-002 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原董 事、副总经理康宏刚先生提交的书面辞职报告。康宏刚先生因个人原因申请辞去 董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达董 事会之日起生效。康宏刚先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，康宏刚先生直接持有公司股份 3,414,900 股，占公司总 股本的 2.43%。离任后，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范 性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。 公司及董事会对康宏刚先生在担任董事、副总 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善深圳市易天自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本工作条例所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名公司董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会选举的一名独立 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深 圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"）于近日收到由深圳 市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202344207513，发证日期为 2023 年 12 月 12 日，有效期为三年。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-007 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、对公司经营的影响 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策等规定，易天半导体本次通 过高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策， 在此期间按 15%的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业的认定是对易天半导体在技术研发和自主创新方面的肯定和 鼓励，易天半导体的研发能力及技术成果转化能力已具有一定的竞争优势；高 新技术企业的认定有助于提升其综合竞争力，将会对公司及易天半导体的经营 发展产生积极影响。 特此公告 ...