深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会 审计委员会现将对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所事项基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-036 2、会议召集人：公司董事会 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛志坚） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商 学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科 技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事， 深圳市加中 创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 公司目前尚未与银行等金融机构签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司 拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行等金融机构 借贷时签署的合同为准。 三、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的 需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司和 股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信 方案最终以公司及子公司与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准，具体融 资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》，同 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市易 天自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《深圳市易天自动化 设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、易天股份内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论 ...

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整及回购注销部分第一类限 制性股票、作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第062号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-029 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类 限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公 ...

与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事胡庆先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举胡庆先生主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股 本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹 配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需 ...

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-018 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、独立董事祁丽女 士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规 ...