二、《公司章程》修订原因及条款情况 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-003 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册地址 基于公司经营需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区沙井街道大王山社 区西部工业园第一幢"变更为"深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备 案为准）。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更 登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 董事会 根据上述注册地址变更情况，公司拟对《深圳市易天自动 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市易天自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员产生与组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，且在独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组负 责人，负责召集组员并作好战略委员会的日常工作。 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并 提出建议； （三 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-005 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银 行授信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障全资子公司中山市 易天自动化设备有限公司（以下简称"中山易天"或"子公司"）日常经营，公 司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民 币 2 亿元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类 商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事 会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律 文件的签署等事宜，授权期限 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、 独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员及非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司原董事、副总经理康宏刚先生向董事会提出书面辞职申请，因其个 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及董事会结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-004 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，提议对公司 《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《提名 委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度进行修订。 上述修订的制度中《独立董事工作制度》尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议， 修订后的相关 制度全文详见 公司同日在巨 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-006 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员构成 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-070 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管 理委员会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市易天自动 化设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]16 号）同 意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,938 万股，并 于 2020 年 1 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次公开发行股票 的价格为 21.46 元/股，募集资金总额为 415,894,800.00 元，扣除各项发行费用 39,385,871.36 元，募集资金净额为 376,508,928.64 元。上述资金到位情况已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]48030002 号《验资 报告》验 ...