深圳中富电路股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，针对本次会议审议的相关事项，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》等的规定，作为公司独立董事， 我们进行了认真核查，现发表如下意见： 一、关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 经核查，我们认为：为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率， 在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司 本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本 事项。 二、关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-071 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司 及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第九次会议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路使用募集资金置换已预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 296,432,692.19, a decrease of 25.06% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,592,381.11, down 74.28% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, reflecting a decline of 75.75% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 930,742,435.38, a decrease of 18.3% compared to CNY 1,140,310,519.41 in the previous year[23]. - Net profit for the period was CNY 29,108,304.51, a decline of 57.3% from CNY 68,045,213.71 in the same period last year[24]. - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.17, compared to CNY 0.39 in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the period was CNY 29,399,649.52, a decrease of 60.3% from CNY 73,852,428.17 in the same quarter last year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,713,581,681.13, a decrease of 7.39% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the total assets of Shenzhen Zhongfu Circuit Co., Ltd. amounted to CNY 1,713,581,681.13, a decrease from CNY 1,850,268,461.70 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 7.37%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 231,110,709.98 from CNY 265,096,042.77, reflecting a reduction of about 12.78%[19]. - Accounts receivable fell to CNY 280,414,173.69 from CNY 350,316,054.92, indicating a decrease of approximately 20%[19]. - Inventory decreased significantly from CNY 376,263,042.39 to CNY 293,307,190.15, a reduction of around 22.05%[20]. - The company's long-term equity investments decreased from CNY 9,072,706.33 to CNY 8,065,309.31, a decline of approximately 11.09%[20]. - The total current liabilities increased from CNY 403,556,775.13 to CNY 465,444,906.59, reflecting an increase of about 15.33%[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 583,879,160.19 from CNY 722,132,230.28, reflecting a reduction of 19.2%[22]. - Total equity increased slightly to CNY 1,129,702,520.94 from CNY 1,128,136,231.42, indicating a growth of 0.14%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 93,052,303.68, a decrease of 4.24% compared to the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 811,301,484.72, down 11.4% from CNY 916,069,731.72 in the prior year[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥93.05 million, a decrease from ¥97.17 million in Q3 2022, reflecting a decline of about 4.4%[28]. - The total cash inflow from investment activities was approximately ¥701.58 million, down from ¥1.22 billion in the same period last year, indicating a decrease of about 42.5%[28]. - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥239.43 million, compared to -¥36.79 million in Q3 2022, showing a significant decline[28]. - The cash inflow from financing activities totaled approximately ¥198.82 million, a decrease from ¥333.54 million in Q3 2022, representing a decline of about 40.3%[28]. - The net cash flow from financing activities was positive at approximately ¥29.47 million, compared to a negative cash flow of -¥9.11 million in the same quarter last year[28]. - The total cash and cash equivalents decreased by approximately ¥112.66 million in Q3 2023, contrasting with an increase of ¥67.28 million in Q3 2022[28]. - The cash outflow from investment activities was approximately ¥941.01 million, down from ¥1.25 billion in the previous year, indicating a decrease of about 25%[28]. - The company reported cash payments for fixed assets and intangible assets of approximately ¥150.80 million in Q3 2023, compared to ¥127.10 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 18.6%[28]. Financing and Investments - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose by 109.98% to CNY 31,344,453.83[9]. - The company’s short-term borrowings increased by 100% to CNY 80,000,000.00, primarily to enhance liquidity[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 623,329.03 during Q3 2023, contributing to its non-operating income[6]. - The company established a joint venture, Shenzhen Zhongfu Yingchuang Circuit Technology Co., Ltd., with a registered capital of CNY 5 million, where the company holds a 51% stake[16]. - On September 4, 2023, the company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors[16]. - The company is preparing for the listing of the convertible bonds following the issuance results announced on October 20, 2023[17]. Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, as indicated in the financial statements[30]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[30].

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-066 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本 次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-067 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-063 深圳中富电路股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集 资金净额为人民币 515,320,159.38 元。募集资金已于 2023 年 10 月 20 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具了"大华验字[2023]000617 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开设情况和《募集资金三方监管协议》的签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-062 本次发行的可转债规模为52,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计 5,200,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2023年10月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人（主承销商） 余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年10月16日（T日）结束， 本次发行向原股东优先配售中富转债共计4,488,503张，即448,850,300.00元， 约占本次发行总量的86.32%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于2023年10月18日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主 承销商）平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-061 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放 弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销 商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机 ...

深圳中富电路股份有限公司 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-060 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...