关于深圳中富电路股份有限公司 子公司未来一年日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中富电路子公司未来一年日 常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司未来一年日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，中富电路全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司 （以下简称鹤山中富）预计未来一年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以 下简称鹤山中为）发生不超过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司独立董事专门会 议审议通 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 因此，独立董事一致同意子公司未来一年日常关联交易预计事项，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 经认真查阅相关文件，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保 值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下， 公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公 司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇衍生品套期保值 交易业务是可行的，风险是可控的。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和 ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为与公司实际业务密切相关的外汇衍生 品，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等业务。 2、交易额度：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防 范汇率或利率风险为目的，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级 子公司）预计开展外汇衍生品套期保值交易业务金额不超过等值 7,000.00 万美元。 上述额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内可循环滚动使 用。 3、特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是 为了更好地应对汇率波动风险，锁定交易成本， ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2047号）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券5,200,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.38元。募集资金已于2023年10月20日划至公司指定账户，上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"大华验字 [2023]000617号"《验资报告》。 二、公司已签署《募集资金三 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 1、深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份 为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为 5 名，股份数量为 125,000,000 股，占公司总股本的比例为 71.1045%。鉴于公司发行的可转换公司债 券目前处于转股期内，本公告中"占公司总股本的比例"按照截至 2024 年 8 月 6 日的股本总数 175,797,691 股计算（下同）。限售期为：自公司股票首次公开发 行并上市之日（2021 年 8 月 12 日）起 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，公司首次 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为深圳中富电 路股份有限公司（以下简称"中富电路"、 "公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中富电路部分 首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 43,960,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 175,796,000 股，其中： 有限售条件流通股数量为 134,101,30 ...

二〇二四年七月 股票简称：中富电路 股票代码：300814 债券简称：中富转债 债券代码：123226 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳中富电路股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称受托管理协议）《深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募 集说明书）等相关规定，以及深圳中富电路股份有限公司（以下简称公司、中富电 路或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次可转债受托管理 人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声 明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投 资行为依据。 2 平安证券作为中富电路向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：中富转 债，债券代码：123226，以下简称本次可 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日 1、债券代码：123226 债券简称：中富转债 2、暂停转股时间：2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 11 日 3、恢复转股时间：2024 年 7 月 12 日 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益 分派事宜，根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123226，债券简称： 中富转债）已于 2024 年 7 月 4 日暂停转股，将于本次权益分派股权登记日后的 第一个交易日（即 2024 年 7 月 12 日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 特别提示 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2、调整前的转股价格为：27.93 元/股 3、调整后的转股价格为：27.82 元/股 4、本次权益分派期间，"中富转债"暂停转股 5、调整后的转股价格于 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 关于中富转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券代码：123226 债券简称：中富转债 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特 定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"） ...

一、股东大会通过的权益分派方案 1．公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 175,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计派发现金红利 19,864,948.00 元（含税），不送红股，不 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-039 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 175,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计派发现金红利 19,864,948.00 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分 ...