| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司可转债剩余数 | 剩余质押数量（张） | 剩余质押数量占其所持 | 剩余质押数量 占公司可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 量比例 | | 可转债数量比例 | | | | | | | | 剩余数量比例 | | 中富电子 | 1,612,055 | 31.00% | 1,112,055 | 68.98% | 21.39% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中富电 子有限公司通知，获悉中富电子有限公司将其质押 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年一季度 报告》（公告编号：2024-016）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办"深圳中富电路股份有限公司 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会"，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-017）。 2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到公司控股股东中富电子有限公 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转 股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （三）可转债转股价格调整情况 公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2023 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会 议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电 话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女士、独立 董事梁飞先生）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》 公司董事会于 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （平安证券于 年 月 日接替原保 2023 3 24 | | | 荐机构承担持续督导职责，于 2023 年 3 月 | | 24 | 日开始负责公司信息披露文件的审阅工 | | 作，2023 | 年 1 月 1 日至 3 月 23 日信息披露 | | | 审阅工作由原保荐机构执行） | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、 ...

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘树艳） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤 勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会会议，本人应参加董事会会议 8 次， 实际出席董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 2023 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期 间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份 有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公司（以 下简称中富电路、公司或上市公司）持续督导机构，对中富电路 2023 年度内部 控制自我评价报告发表核查意见如下： 一、公司对内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入 ...

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2023 年末 | | 2022 年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 同比变动 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 188,442,368.31 | 8.33% | 265,096,042.77 | 14.33% | -28.92% | | 交易性金融资产 | 255,068,986.31 | 11.27% | 46,000,000.00 | 2.48% | 454.50% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 41,574,271.85 | 1.84% | 64,603,721.06 | 3.49% | -35.65% | | 应收账款 | 301,574,455.33 | 13.33% | 350,316,054.92 | 18.91% | -13.91% | | 应收款项融资 | 36,148,896.61 | 1.60% ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳中富电路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010684 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就深圳中富公司编制的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是深圳中富公司 ...