平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路及子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-072 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据 募投项目 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-070 深圳中富电路股份有限公司 关于公司使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金 35,344,918.88 元及 已支付发行费用的自筹资金人民币 1,679,840.63 元，共计人民币 37,024,759.51 元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部 分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-073 监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，履行了必要的审议程序， ...

深圳中富电路股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，针对本次会议审议的相关事项，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》等的规定，作为公司独立董事， 我们进行了认真核查，现发表如下意见： 一、关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 经核查，我们认为：为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率， 在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司 本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本 事项。 二、关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-071 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司 及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第九次会议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路使用募集资金置换已预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 296,432,692.19, a decrease of 25.06% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,592,381.11, down 74.28% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, reflecting a decline of 75.75% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 930,742,435.38, a decrease of 18.3% compared to CNY 1,140,310,519.41 in the previous year[23]. - Net profit for the period was CNY 29,108,304.51, a decline of 57.3% from CNY 68,045,213.71 in the same period last year[24]. - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.17, compared to CNY 0.39 in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the period was CNY 29,399,649.52, a decrease of 60.3% from CNY 73,852,428.17 in the same quarter last year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,713,581,681.13, a decrease of 7.39% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the total assets of Shenzhen Zhongfu Circuit Co., Ltd. amounted to CNY 1,713,581,681.13, a decrease from CNY 1,850,268,461.70 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 7.37%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 231,110,709.98 from CNY 265,096,042.77, reflecting a reduction of about 12.78%[19]. - Accounts receivable fell to CNY 280,414,173.69 from CNY 350,316,054.92, indicating a decrease of approximately 20%[19]. - Inventory decreased significantly from CNY 376,263,042.39 to CNY 293,307,190.15, a reduction of around 22.05%[20]. - The company's long-term equity investments decreased from CNY 9,072,706.33 to CNY 8,065,309.31, a decline of approximately 11.09%[20]. - The total current liabilities increased from CNY 403,556,775.13 to CNY 465,444,906.59, reflecting an increase of about 15.33%[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 583,879,160.19 from CNY 722,132,230.28, reflecting a reduction of 19.2%[22]. - Total equity increased slightly to CNY 1,129,702,520.94 from CNY 1,128,136,231.42, indicating a growth of 0.14%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 93,052,303.68, a decrease of 4.24% compared to the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 811,301,484.72, down 11.4% from CNY 916,069,731.72 in the prior year[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥93.05 million, a decrease from ¥97.17 million in Q3 2022, reflecting a decline of about 4.4%[28]. - The total cash inflow from investment activities was approximately ¥701.58 million, down from ¥1.22 billion in the same period last year, indicating a decrease of about 42.5%[28]. - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥239.43 million, compared to -¥36.79 million in Q3 2022, showing a significant decline[28]. - The cash inflow from financing activities totaled approximately ¥198.82 million, a decrease from ¥333.54 million in Q3 2022, representing a decline of about 40.3%[28]. - The net cash flow from financing activities was positive at approximately ¥29.47 million, compared to a negative cash flow of -¥9.11 million in the same quarter last year[28]. - The total cash and cash equivalents decreased by approximately ¥112.66 million in Q3 2023, contrasting with an increase of ¥67.28 million in Q3 2022[28]. - The cash outflow from investment activities was approximately ¥941.01 million, down from ¥1.25 billion in the previous year, indicating a decrease of about 25%[28]. - The company reported cash payments for fixed assets and intangible assets of approximately ¥150.80 million in Q3 2023, compared to ¥127.10 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 18.6%[28]. Financing and Investments - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose by 109.98% to CNY 31,344,453.83[9]. - The company’s short-term borrowings increased by 100% to CNY 80,000,000.00, primarily to enhance liquidity[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 623,329.03 during Q3 2023, contributing to its non-operating income[6]. - The company established a joint venture, Shenzhen Zhongfu Yingchuang Circuit Technology Co., Ltd., with a registered capital of CNY 5 million, where the company holds a 51% stake[16]. - On September 4, 2023, the company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors[16]. - The company is preparing for the listing of the convertible bonds following the issuance results announced on October 20, 2023[17]. Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, as indicated in the financial statements[30]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[30].

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-066 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本 次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-067 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载 ...