东兴证券股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"艾可蓝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件要求，对艾可 蓝 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2019】2388 号）核准，截至 2020 年 1 月 23 日止，本公司实际已 向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 20.28 元，应募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-020 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 10,689,432.90 元，母公司净利润为 37,307,510.44 元。2023 年末公司累计未分配的利润为 319,580,452.28 元，母公司累计未分配的利润为 349,170,173.61 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况以及未来经营发展的需要，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本。 在 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额为 1,398.39 万元， 高于最近三年年均净利润的 30%。 安徽艾可蓝环保股份有 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

（一）出席董事会会议情况 2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽 责的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： 艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事 会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独 立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 | 报告期内董事 会召开次数 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计 师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月23日（星期二）上午11:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。 会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于 2 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《安徽艾可蓝环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2023 年度主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 近年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020 年，受国三产品淘汰、治超 趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后 2021 年市场需求出现下降；2022 年跌落谷底，为 2009 年以来的最低水平； 2023 年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政 策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。根据中国汽车工业协会及 WIND 数据，2023 年，商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分 别 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 二、金融衍生品业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 公司拟开展额度不超过 10,000 万元人民币或等值外币（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，在该额度内可 循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并由公司管理层在上 述授权范围内具体实施。 2、交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3、交易对手方 随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务的拓展， 公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司开展海外业务和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响， 公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 公司拟继续开展金融衍生品交 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-019 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围及金额 ...