证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-014 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化业务的拓展，公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司 开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公 司经营业绩的影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。 3、投资金额：公司拟开展总额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）以套期保值为目的的金融衍生品交易业 务，在该额度内可循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并 由公司管理层在上述授权范围内具体实施。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-012 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司预计2025年度向银行等金融机构申请合计不超过35亿元人民币或等值 外币综合授信额度，针对上述授信额度预计提供担保的额度总计不超过 15 亿元 人民币，被担保人为公司合并报表范围内子公司，其中被担保人安徽艾可蓝研究 院有限公司和上海燚通科技有限公司的资产负债率超过了 70%。 一、申请授信及担保情况概述 根据公司资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计不超 过 35 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额 度），以满足公司未来经营发展的融资需求。在上述额度内，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度 的有效期自年度股东大会审议通过之日起 1 年（具体融资期限、产品等以公司及 子公司与银行等签 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况 近年来，随着汽车保有量的增加以及环保法规的日益严格，国家进一步落实 "十四五"环保目标，推动非道路移动机械国四标准全面实施及船舶国二标准深 化执行，带动非道路机械（如工程机械、农用车辆）和船舶尾气治理需求激增。 据生态环境部测算，非道路机械国四标准实施后，2025 年可减排氮氧化物 37.5 万吨，颗粒物 3.2 万吨。此外，电力、钢铁等行业的超低排放改造计划也为行业 提供增量空间。 近年来，我国商用车市场销量跌荡起伏，公司积极抓住市场机遇，加大客户 开发力度。2024 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-022 安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王锴符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所 持股份。截至本公告披露日，征集人王锴未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽艾可蓝环保股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王锴先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王锴，其基本情况如下： ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-021 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-008 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月25日在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主 席吴堃 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第四次会议。召开本次会议的 通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事和监 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-007 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-010 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 1、董事会意见 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公 司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润 分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司实际情 况，本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充 分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报， 不存在损害公司及股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 49,877,842.84 元，母公司实现净利润为 52,722,821.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润总 ...

本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料 进行核查后，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规及规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 安徽艾可蓝环保股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划的制定及其内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 ...

| | 公司简称：艾可蓝 | 股票代码：300816 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如 | 否 | | | | 是，是否说 ...