证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-072 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年前三季度利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 51,562,814.54 元，母公司实现净利润 30,666,825.07 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配利润总额为 371,143,266.82 元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 379,836,998.68 元（未经审计），按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰 低原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 371,143,266.82 元。 根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金 需求的基础上，为回报股东，公司拟以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2024年12月3日（星期二）上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公 司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 37.48 元/股，具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购的实施期限自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在 巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-069 安徽艾可蓝环保股份有限公司 截至本公告披露日，公司已回购股份占公司总股本的比例达到 1.57%，且本次回 购资金总额已超过回购方案中回购资金总额下限，公司本次回购股份方案已实施完毕， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现 将有关情况公告如下： 一、回购股份的具体实施情况 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-065 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘屹先生 6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份数为 42,350,196股，占公司有表决权股份总数的53.7847%。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月22日9:15-9:25、9 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-068 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 （1）战略委员会成员：刘屹先生（主任委员）、邢敏先生、王震坡先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事。 2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 选举公司董事会各专门委员会的议案》《关于聘 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-067 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。经第四届监事会全体 监事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2024年11月22日以口头方式临 时通知全体监事。 本次会议于2024年11月22日下午16:00在公司第一会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事吴堃先 生作为会议主持人，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举吴堃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-066 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意 豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 22 日以口头方式临时通知全体 董事、监事。 本次会议于2024 年11 月22 日下午15:30 在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽艾可蓝环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，在 池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：913417006836379072。 第三条 公司于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 2 月 10 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 英文全称：ActBlue Co., Ltd. 第五条 公司住所：安 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-060 声明人 葛蕴珊 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环 保股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简 称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...