安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书 负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上， 年龄不低于25周岁的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履 行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司章程 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽艾可蓝环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：913417006836379072。 第三条 公司于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 2 月 10 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 英文全称：ActBlue Co.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省池州高新区玉 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下的和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （七）本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未 满三个月的； 第三条 本公司董事和高级管理人员在买 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范董事和高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、 规范性文件及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》及其签署的声明与承诺书，在《公司章程》、股东会或者董事 会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事和高级管理人员不得利用其在公司的职权谋取个人利益，不 得利用其董事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益，不得利用职务便利为 自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务。 第四条 董事和高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用 公司资金和侵占公司 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原 则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集 资金用途。 第五条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 公司 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等法律、规范性文件及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四条 金融衍生品交易账户须以公司或子公司名义开立，公司不得使用 他人账户或向他人提供资金进行金融衍生品交易。 第五条 公司应确保具有与金融衍生品交易保证金相匹配的自有资金，不 得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应严格按照董事会或股东会 审议批准的金融衍生品业务交易额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第六条 金融衍生品业务交易中，公司进行外汇套期保值交易必须基于公 司的外币收支的谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外币收（付） 款的谨慎预测金额。外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收 支款项目时间相匹配。 第七条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。未经公司同意， 各子公司不得擅自进行金融衍生品交易。 第二章 审批权限 金融衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司金融衍生品交易行为，有效防范和控制业务风险，根据法律法规及公司内部管 理规范，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内交易、或者非场内交易的，实质 为远期、互换、期权、期货、掉期和货币互 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及安徽艾可蓝环保股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项（仅限于债权融资）； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影响的 其他事项。 第五条 本制度所指的重大经营投资事项包括： （一）购买、置换或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、投资 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作。董事会秘书为公司内部信息 保密工作负责人，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露工作。其他各部 门、分公司和子公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕 信息的报告、传递。公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内 幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。 （一）公司的 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议； （八）修改本章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法 规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事 ...