证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-067 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。经第四届监事会全体 监事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2024年11月22日以口头方式临 时通知全体监事。 本次会议于2024年11月22日下午16:00在公司第一会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事吴堃先 生作为会议主持人，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举吴堃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-066 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意 豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 22 日以口头方式临时通知全体 董事、监事。 本次会议于2024 年11 月22 日下午15:30 在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽艾可蓝环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，在 池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：913417006836379072。 第三条 公司于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 2 月 10 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 英文全称：ActBlue Co., Ltd. 第五条 公司住所：安 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-060 声明人 葛蕴珊 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环 保股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简 称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-062 声明人 王锴 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环保 股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

特此承诺！ 承诺人：王锴 2024 年 11 月 7 日 根据安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，本人王锴被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-055 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吴堃：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月生，大专学历。 2012 年 3 月至 2017 年 2 月，任华仪电气股份有限公司工程师；2017 年 3 月至 2021 年 5 月，任公司项目经理；2021 年 5 月至今，任公司项目开发科副科长兼 供应商开发科副科长。 吴堃先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-063 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 进出口；进出口代理（除许可业务外，可自 | 进出口；进出口代理；电池销售；电池制造； | | --- | --- | | 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 新能源汽车电附件销售；电池零配件生产； | | 许可项目：道路货物运输（不含危险货 | 电池零配件销售；新兴能源技术研发；合成 | | 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批 | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | | 准后方可开展经营活动） | 售；再生资源回收（除生产性废旧金属）； | | | 资源再生利用技术研发；再生资源销售；石 | | | 墨及碳素制品制造；电子专用材料研发；电 | | | 子专用材料销售；节能管理服务（除许可业 | | | 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 | | | 制的项目） | | | 许可项目：道路货物运输（不含危险货 | | | 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动） | 二、《公司章程》修订情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-061 声明人 王震坡 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环 保股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简 称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-054 安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三 届董事会提名及被提名人本人同意，第三届董事会提名委员会审查通过，同意提 名刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生、邢敏先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意提名葛蕴珊先生、王震坡先生、王锴 ...