安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的 ...

经核查独立董事葛蕴珊、王震坡、王锴的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事葛蕴珊、王震坡、王锴的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事 会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会 2024 年主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议 人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议情况及决议内容如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关 | | 2024 | 年 1 | 月 9 | 日 | 十二次会议 | 于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《公司 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-013 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在正常生产经营及资金安全的 情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好或投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授 权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下， 合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在授权期限内使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在 上述额度范围 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-017 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》》（财会〔2024〕24 号，（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度要求进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更原因 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定对保证类质量保 证产生的预计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计 入"销售费用"。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进 行相应调整，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务的拓展， 公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司开展海外业务和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响， 公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 二、金融衍生品业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 公司拟开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，在该额度内可 循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并由公司管理层在上 述授权范围内具体实施。 2、交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3、交易对手方 公司拟继续开展金融衍生品交 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与 | | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 上市公司 | 上市公司 | 初占用 | 占用累计 | 占用资金 | 2024 年度 | 末占用 2024 | 占用形 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 资金余 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | | | 发生金额 | | | | | | | 系 | | 额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东 | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，2024 年 4 月 20 日，第三届审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 2024 年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前 8.40 万元/年。在公司或子 公司任职的非独立董事及监事，按其在公司或子公司担任实际工作岗位领取薪酬， 不额外领取董事及监事津贴；未在公司或子公司任职的非独立董事，仅领取董事 津贴；公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬 组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公 司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作 绩效情况确定。 经核算，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬如下表： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 单位：万元 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 刘屹 董事长 现任 77.08 ZHU QING（朱庆） 董事、子公司总经理 离任 25.39 姜任健 董事、董事会秘书、财务总监、总 经理助理 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-015 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和 评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围及金额 本 ...