证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-074 统一社会信用代码： 913417006836379072 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司经营范围变更登记完成并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第十六次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 12 月 4 日，公司办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得了池州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 公司营业执照基本信息如下： 名称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 许可项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-073 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月3日，公司第四届董事会第二次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 12 月 30 ...

（一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发 展及资金需求的基础上，为回报股东，以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税），预计派发现金红利人民 币 5,039,379.2 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-070 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会 第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-072 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年前三季度利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 51,562,814.54 元，母公司实现净利润 30,666,825.07 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配利润总额为 371,143,266.82 元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 379,836,998.68 元（未经审计），按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰 低原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 371,143,266.82 元。 根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金 需求的基础上，为回报股东，公司拟以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2024年12月3日（星期二）上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公 司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 37.48 元/股，具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购的实施期限自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在 巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-069 安徽艾可蓝环保股份有限公司 截至本公告披露日，公司已回购股份占公司总股本的比例达到 1.57%，且本次回 购资金总额已超过回购方案中回购资金总额下限，公司本次回购股份方案已实施完毕， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现 将有关情况公告如下： 一、回购股份的具体实施情况 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-065 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘屹先生 6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份数为 42,350,196股，占公司有表决权股份总数的53.7847%。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月22日9:15-9:25、9 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-068 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 （1）战略委员会成员：刘屹先生（主任委员）、邢敏先生、王震坡先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事。 2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 选举公司董事会各专门委员会的议案》《关于聘 ...