1. 变更前的公司名称（中文）：浙江双飞无油轴承股份有限公司 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 证券代码： 300817 证券简称：双飞股份 公告编号： 2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、公司名称、证券简称变更的说明 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2023年10月16日召开2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》和《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | 双飞无油轴承集团股份有限公司 | | 中文简称 | 双飞股份 | 双飞集团 | | 英文全称 | Zhejiang SF Oilless Bearing | SF Oilless Bearing Group Co., | | | Co., ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-080 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-079）（以下简称"原公告"）。经检查，发现上 述公告中：二、会议审议事项及附件1、附件2内容有误。为保障投资者顺利参与投票， 现需对公告内容更正如下： （一）二、会议审议事项更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打钩的栏目可 以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票议案 | | | | 1.00 | 关于公司2023年第三季度报告的议案 | √ | | 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥182,284,858.27, an increase of 14.44% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,773,168.40, representing a significant increase of 88.68% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.1100, up 83.33% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥549,375,314.45, an increase of 3.84% compared to ¥528,355,328.44 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥44,824,647.13, a decrease of 3.69% from ¥46,541,926.39 in the previous period[19] - Total profit for the current period was ¥48,234,147.63, down 5.03% from ¥50,771,544.74 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.27 for both periods[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,290,842,626.12, reflecting a growth of 1.78% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 591,790,297.56, a decrease from CNY 600,203,672.42 at the beginning of the year[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, are CNY 250,523,896.15, compared to CNY 243,433,503.04 at the beginning of the year[16] - Total assets as of September 30, 2023, are CNY 1,290,842,626.12, an increase from CNY 1,268,305,968.44 at the beginning of the year[16] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,002,578,314.12, a 1.20% increase from the previous year-end[5] - The company's total equity as of September 30, 2023, is CNY 1,040,318,729.97, up from CNY 1,024,872,465.40 at the beginning of the year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70,325,590.51, down 34.99% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥70,325,590.51, down 35.05% from ¥108,184,030.33 in the previous period[20] - The company's cash and cash equivalents net decrease was ¥55,263,480.99, a 571.24% increase in reduction compared to the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 196,292,378.37 to CNY 143,106,344.44 during the reporting period[15] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥72,847,102.13, compared to a net outflow of ¥76,667,280.02 in the previous period[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥53,164,282.94, compared to a net outflow of ¥41,056,045.98 in the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,050[12] - The largest shareholder, Zhou Yinchun, holds 41.74% of shares, totaling 72,887,040 shares[12] Operational Metrics - Total operating costs increased to ¥506,502,113.87, up 4.73% from ¥483,620,123.68 in the prior period[18] - Research and development expenses rose to ¥40,669,643.57, reflecting a 21.06% increase from ¥33,397,374.98 in the prior period[18] - The company's inventory increased from CNY 139,036,199.71 to CNY 163,764,264.95 during the reporting period[15] - The company's short-term borrowings decreased from CNY 85,090,430.55 to CNY 71,064,503.76 during the reporting period[16] - The company's retained earnings increased from CNY 458,749,828.25 to CNY 469,172,368.11 during the reporting period[17] Other Information - The third quarter report has not been audited[22] - The company is implementing new accounting standards starting from 2023[22] - The legal representative and chairman of the company is Zhou Yin Chun[23]

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | . | | .1 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-078 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于办理一照多址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于办理一照多址暨修订<公司 章程>的议案》,具体情况如下: 一、办理一照多址的原因 公司现有 3 个经营场所，分别位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号、浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇范泾大道 2 号、浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰 路 18 号。公司根据经营需要，拟申请办理一照多址。按照浙江省市场监督管理 局相关要求，分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。 | 营业执照 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 无油润滑复合材料，滑动 | 无油润滑复合材料，滑动 | | | 轴承系列、轴承专用模具 | 轴承系列、轴承专用模具 | | | 和设备金属结构件、金属 | 和设备金属结构件、金属 | | | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-076 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 董事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-077 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023年10月19日以专人递送方式发出，于 2023 年10月23日下午 14 时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次: 2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第四次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要 求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第四次会议决定于2023年11月10日（星期五）召开公司20 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-073 浙江双飞无油轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 附件：唐松华先生简历 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》（公 告编号：2023-062），独立董事苏建林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立 董事职务。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名唐松华先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候 选人，经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第 三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提 名唐松华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-072 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股 东大会会议通知于2023年9月28日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午13:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为2023年10月16日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，浙江双飞无油轴承股份 有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议 ...