关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与范跃包装2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团与嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃 包装"） 2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查， 具体如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向范跃包装采购包装 物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350 万元。 光大证券股份有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有 ...

（一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向嘉兴捷兴采购铜套 等产品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废 铜金额不超过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与嘉兴捷行2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定对双飞集团与嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴 捷行"）2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查，具 体如下： 一、日常交易基本情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告之核查意见 一、公司内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制缺陷认定标准 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞无 油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团《2023 年度内部控制自我评价报告》的相 关情况进行了核查，具体如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公 司嘉善双飞润滑材料有限公司、嘉善卓博进出口有限公司、金华市双飞程凯合 金材料有限公司、四川双飞虹精密部件有限公司、浙江搏乐液压科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后） 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公 司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数 174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公 积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。 鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人 民币174,638,592元变更为218,298,240元。 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 十日内提出同意或 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-020 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本并 修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）（以下简称"原公告"）。经 检查，发现上述公告中："二、修订《公司章程》部分条款情况"内容有误，现需 对公告内容更正如下： | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | | --- | --- | | 会审议通过后提交股东大会审议： | 会审议通过后提交股东大会审议： | | ... | ... | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | | 为 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-011 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行 费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日， 公司收到首次公开发行股 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法 规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内 部控制进行了自我评价并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名： 2024 年 4 月 17 日 （以下无正文，下接签字页） ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 3 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 ...

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 | 委托出席股东大会次 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 数 | | 2023年度，出席董事会会议的情况如下： 姓名 应参加董事 会次数 亲自出席董事 会次数 委托出席董事 会次数 对会议议案 的投票情况 备注 顾骅珊 4 4 0 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | | 本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召 开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、 了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自 己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极 参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票 表决。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾骅珊） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团 ...