一、召开会议的基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-071 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决 定于 2023年10月16日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并已于2023年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》 的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 1、会议届次: 2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第三次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和 要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年1 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-070 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。经检查，发现上述 公告中：二、会议审议事项，三、提案编码，以及附件二"授权委托书"，格式有误。 为保障投资者顺利参与投票，现需对公告内容更正如下： （一）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 议案1、2、3已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案2、3已经公司第五届 监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告或文件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。 二、会议审 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-065 浙江双飞无油轴承股份有限公司 拟变更公司全称、证券简称 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023 年9月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、 证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对 公司全称、证券简称、英文全称、英文简称进行变更，并修订《公司章程》中的 相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 承股份有限公司的全体股东，发起人以 各自持有的原浙江双飞无油轴承股份 有限公司所对应的净资产作为出资，并 以发起方式设立公司。公司成立时的发 起人及其认购的股份数、出资方式如 下： 团股份有限公司的全体股东，发起人以 各自持有的原双飞无油轴承集团股份 有限公司所对应的净资产作为出资，并 以发起方式设立公司。公司成立时的发 起人及其认购的股份数、出资方式如 下： 以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | | 1 | | - | | --- | --- | --- | --- | | . | | . | | | V | | V | | 第六条 公司住所：嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 第七条 公司注册资本为人民币 17463.8592 万元。 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-067 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机 构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于2023年9月22日以专人递送方式发出，于 2023年9月28日下午13:30时以现场表 决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议 监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司独立董事对本议案 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-066 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年9月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年9月28日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 具体内容详见公司 在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 ...

一、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》的独立意 见 经审阅独立董事候选人唐松华的个人履历、工作经历和候选资格 等情况，我们未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况， 也未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒， 具备担任公司独立董事的能力与资格。本次补选的独立董事候选人的 提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效， 不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 我们同意公司董事会提名唐松华为公司第五届董事会独立董事候选 人，该议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交公司股东大会审议。 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-068 一、召开会议的基本情况 1、会议届次: 2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第三次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和 要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023 年第二次临时股东大会,现将相关事宜通知如下: 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年10月16日(星期一)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年10月16日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-069 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会现就提名唐松华为浙江双飞无油轴承股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江双飞无油轴 承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双飞无油轴承股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-062 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于XX 年XX月XX日收到公司第五届董事会独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）董事 会近日收到公司独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林先生原定任期为三 年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务。辞职后，苏建林先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，苏建 林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，苏建林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效，在此之前，苏建林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履 ...