证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-015 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期 五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月10日9:15～2024 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-016 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14 时以现 场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工 作报告》，对 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 리 | | | | --- | --- | --- | | - | .1 | V | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | | 董事会 22 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | | ...

双飞无油轴承集团股份有限公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024- 017 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周引春先生，董事、副总 经理兼董事会秘书浦四金先生，董事、财务总监单亚元先生，独立董事汪萍女 士，保荐代表人李惠凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-007 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴捷行"）采购铜套等产 品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废铜金额不超 过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油 轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监 事会发表了审核意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会的批准。 （三）预计日常交易情 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年4月17日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汪萍） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法 》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分 发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公司独立董事期间履职情 况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 汪萍 | 4 | 4 | 0 | 对董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞集团")的控股 子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四川双飞虹"）基于日常经营需要 拟与成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称"成都茂晟"）及其关联公司四川鸿源鑫 轴承材料有限公司（以下简称"四川宏源鑫"）发生采购、销售商品等日常经营相关 的交易，关联交易总额预计不超过 2100万元。 2.公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞程 凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过 350万 元。 公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议，分别审议了《关于确认2023年度关联 ...