江西耐普矿机股份有限公司 总经理工作细则 江西耐普矿机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精 ...

江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

独立董事 2024 年度述职报告 （邓林义） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓林义，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计 师，研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理； 2022.11-2024.12，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管 理员；2025.1-至今，任大信会计师事务所江西分所任合规管理员。2018 至 2022 年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景德镇黑猫集团有限 公司（发行可交债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公司的年报审计；同 时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及 ...

江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大事项的管理机构。 第六条 公司董事会办公室是董事会重大事项管理的办事机构，负责人为董 事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重大事项的管理及对外信息披 露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大事项内部报告第一责任人（以 下简称"报告第一责任人"），负有敦促本部门或单位内部涉及重大事项的信息 收集、整理的义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大事项的义务。 公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大 事项内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。 江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的 情形时，应在 2 个工作日内将有关重大事项的信息向公司董事会办公室报告。 第八条 报告义务人在重大事项的信息尚未披露前，负有保密义务。 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司（以下简称公司）的信息披露工 作，保证公司及 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范指引》"）及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 江西耐普矿机股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 江西耐普矿机股份有限公司 累积投票实施细则 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-043 江西耐普矿机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事 会和股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、会计政策变更概述 4、变更后公司采用的会计政策 1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）共募集资金 369,950,000.00 元， 扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截止 2020 年 2 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 337,008,052.44 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵爱民先 生、孔德海先生、邓林义先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-041 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。公司拟 对注册资本进行变更，由 153,155,013 元变更为 168,772,604 元，同时将变更后的 注册资本更新到本次董事会新制定的《江西耐普矿机股份有限公司章程》中，还 需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，现将相关情况公告如下。 一、注册资本变更情况 3、本次制定新《公司章程》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，还需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，同时公司董事会 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。 根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...