关于提前赎回"耐普转债"的第 3 次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日 2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日 3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税） 4、发行人赎回资金到账日：2025 年 3 月 7 日 5、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 11 日 6、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 3 日 7、可转债停止交易日：2025 年 2 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 3 月 4 日 9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。"耐普转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特别提醒"耐普转债"持券人注意在限期内转股。 10、投资者不符合 ...

债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ 证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ 德邦证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江 西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、江西耐普矿机股 份有限公司（以下简称"发行人"、"耐普矿机"或"公司"）公开信息披露文 件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日 3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税） 4、发行人赎回资金到账日：2025 年 3 月 7 日 5、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 11 日 6、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 3 日 江西耐普矿机股份有限公司 关于提前赎回"耐普转债"的第 2 次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日 7、可转债停止交易日：2025 年 2 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 3 月 4 日 9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。"耐普转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特别提醒"耐普转债"持券人注意在限期内转股。 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 特别提示： 江西耐普矿机股份有限公司 关于提前赎回"耐普转债"的第 1 次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税） 4、发行人赎回资金到账日：2025 年 3 月 7 日 5、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 11 日 6、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 3 日 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日 2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日 7、可转债停止交易日：2025 年 2 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 3 月 4 日 9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。"耐普转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特别提醒"耐普转债"持券人注意在限期内转股。 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日 2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日 3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税） 4、发行人赎回资金到账日：2025 年 3 月 7 日 江西耐普矿机股份有限公司 关于提前赎回"耐普转债"实施公告 5、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 11 日 6、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 3 日 7、可转债停止交易日：2025 年 2 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 3 月 4 日 9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。"耐普转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特别提醒"耐普转债"持券人注意在限期内转股。 10、投资者 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 提前赎回"耐普转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等有关规定的要求，对公司提前赎回"耐普转债" 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、"耐普转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券并在深 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提前赎回"耐普转债"的议案》 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公告》。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续"耐普 转债"赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意 见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公 告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 ...

2、预计业绩：同向上升 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | 项目 | 本期报告 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：12,000 万元--14,400 万元 | 盈利：8,007.28 万元 | | | 比上年同期增长：49.86%-79.84% | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：11,471 万元—13,871 万元 | 盈利：7,605.67 万元 | | | 比上年同期增长：50.82%-82.38% | | 二、业绩预告审计情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师 审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行 ...