NAIPU MINING(300818)

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耐普矿机(300818) - 募集资金管理办法
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 募集资金管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和使用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (以下简称"《第2号指引》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准,并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用状况, ...
耐普矿机(300818) - 舆情管理制度
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 舆情管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实 保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (二)拟定各类舆情信息的处理方案; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作; 江西耐普矿机股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统 ...
耐普矿机(300818) - 外部信息使用人管理制度
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 外部信息使用人管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 不得以任何方式泄露公司未公开重大信息,不得从事内幕交易、市场操纵或者其 他欺诈活动。非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息,一旦出现泄露 情形,应当立即通知公司并督促其公告,公司不予披露的,应当立即向深圳证券 交易所报告。 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露管理工作,规范外部信息的报送和使用管理,维护信息披露的公平原则,保护 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿 机股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门,控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 ...
耐普矿机(300818) - 独立董事2024年度述职报告(赵爱民)
2025-04-02 08:46
二、年度履职概况 (一)出席会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 (赵爱民) 本人作为江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年任职期间,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥 了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下: 一、基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵爱民,男,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生 学历,教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教;1990 年 10 月至 1991 年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教;1991 年 8 月至 1996 年 6 月任北京科技大学讲师;1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授; 2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授;2003 年 5 月至今任北 京科技大学教授。 ...
耐普矿机(300818) - 会计师事务所选聘制度
2025-04-02 08:46
会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")股东 利益,进一步加强公司的财务审计工作,提高财务信息质量,规范会计师事务所 选聘(含"新聘"、"续聘"、"改聘")行为,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构, 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审核后,报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江西耐普矿机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西耐普矿机股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格,具有 ...
耐普矿机(300818) - 对外担保管理制度
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 1 第五条 公司为控股子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担 保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保额之和。 第一条 为了保护投资者的合法权益和江西耐普矿机股份有限公司(以下简 称"公司")的财务安全,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(以下简称"《第8号指引》) 和其它相关法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为,公司派出的董事在表决前,需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东会批准,公司不得对 外提供担保,不得相互提供担保,也不 ...
耐普矿机(300818) - 内部控制评价办法
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司 的各种业务和事项。 (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域。 (三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第五条 董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者,负责公 司内部控制评价的组织和实施;负责内部控制缺陷的最终认定,审定内部控制 重大缺陷与重要缺陷整改意见;审核并批准公司《内部控制评价报告》,并对内 部控制评价报告的真实性负责。 第六条 董事会审计委员会对内部控制评价工作进行指导,监督内部控制的 有效实施和自我评价情况,审议公司内部控制评价报告。 第七条 公司内部控制评价工作小组在董事会的领导下,具体负责公司内部 控制评价工作的实施。公司内部控制评价工作小组由公司内部审计部门牵头,工 第一条 为促进江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")全面评价 内部控制的设计与运行情况,规范内部 ...
耐普矿机(300818) - 对外捐赠管理制度
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二章 对外捐赠的原则 第五条 合法合规原则。公司对外捐赠应当遵守法律、法规,不得违背社会 公德,不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。 江西耐普矿机股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")对 外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及下属全资、控股子公司(以 下统称"子公司")以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人,用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权,公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范 ...
耐普矿机(300818) - 董事会议事规则
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 董事会由 7 名董事组成,其中董事长 1 人,副董事长 1 人,职工董事 1 人, 独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会 ...
耐普矿机(300818) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-04-02 08:46
江西耐普矿机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作;董事会秘书为公司内部信 息保密工作负责人,负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露工作;其他 部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人,负责其涉及内幕信息 的报告、传递。 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规 ...