| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于已购买房产涉及被查封事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）向上海博万兰韵投资有限 公司（以下简称"博万兰韵"）购买的位于上海市青浦区蟠龙路 899 弄 5 号 1002 室-1009 室房产（以下称"标的房产"），因博万兰韵与第三方合同纠纷被法院 采取财产保全，涉及被上海市第二中级人民法院、上海金融法院、上海市黄浦区 人民法院查封。目前博万兰韵已进行破产重整开始招募投资人，现将相关事项进 展情况公告如下。 一、公司购买房产情况 公司于 2020 年 6 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过购买房产 事项，向博万兰韵购买了位于上海市青浦区蟠龙路 899 弄 5 号的 1002 室-1009 室 房产，房款总价为 75,307,026 元。具体详见公司于 2020 年 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会的有关事 宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。本所律师 通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料的电子版和副 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00- ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 序 号 受托方 产品名称 理财金 额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品 5,000 万元 2023 年 9 月 14 日 2024 年 6 月 11 日 2.6%-- 2.7% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 2 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证 4,500 万元 2023 年 9 月 21 日 2023 年 12月19 日 2.4%-- 2.5% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 3 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品 1,000 万元 2023 年 12 月 22 日 2024 年 1 月 23 日 2.5%+浮 动收益 本金保障 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件 ...

关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本 次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超 过人民币 40.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 二、回购股份的进展 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属 证券研究报告 耐普矿机（300818）公司研究报告 Jiayao Gan iv.gan@htisec.com Yijie Wu lisa.yj.wu@htisec.com Manqi Wang mq.wang@htisec.com [Table_InvestInfo] 首次覆盖：橡胶耐磨备件前景广阔， 海内外产能陆续释放 [Table_Summary] 投资要点： 矿用橡胶耐磨备件领先者，主营业务盈利能力提升。耐普矿机主营重型矿山 的选矿装备及其耐磨备件制造、选矿系统方案及服务，公司的耐磨新材料选 矿装备及备件凭借性能、寿命等优势广销海内外知名客户。主力产品橡胶耐 磨备件 23 年年产约 1.47 万吨，销售额中高速增长、盈利能力提升，24Q1-3 橡胶耐磨备件营收 5.1 亿元，同比+34.9%，毛利率 44.0%，同比+2.4pct。 耐磨备件因其耗材属性市场需求相对稳定，备件供应后市场重要性日益凸显。 采矿企业通常使用耐磨备件来保护选矿设备主机，以减少物料对主机的直接 冲击和损耗，且耐磨备件在使用过程中会逐渐磨损从而需要定期更换，所以 选矿耐磨备件具 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

第一章 总 则 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 第一条 为促进江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司") 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评 价报告，揭示和防范风险，依据财政部等五部委颁发的《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》、上市公司监管有关要 求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价，是指董事会授权审计部负 责组织和实施内部控制评价工作，对公司内部控制制度的健全性、 可靠性及实施的有效性和效率性进行审核、评价及监督，形成评价 结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注 重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险 状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第五条 董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任 者，负责公司内部控 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务 ...