江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股 东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 . 2 | | 第三章 | 服せ . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 · 5 | | 第一节 | 股东 . 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 . 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 . 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . 30 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 ...

中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规 范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《江苏聚杰微纤科技集团股 份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 等国家安全保密法律法规的有关规定确定。 第三条本制度所称"商业秘密"根据《中华人民共和国反不正当竞争法》 等法律法规的有关规定确定。 第四条 公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除 外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权、债务重组； （十四）签订许可使用协 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，江苏聚杰微纤科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本制度，作为公司总经理的行为 准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，掌握国家政 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-031 2025 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人程晓军及会计机构负责人(会计主管人员)周 文刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "纺织服装相关业务"的披露要求： 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司面临的 风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,205,000 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-035 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2025 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：仲鸿天 主管会计工作负责人：程晓军 会计机构负责人：周文刚 2 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-033 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》， 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。 1 序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会 1 股东会议事规则 修订 是 2 股东会网络投票管理制度 修订 是 3 董事会议事规则 修订 是 4 独立董事工作管理制度 修订 是 5 董事会审计委员会工作细则 修订 否 6 董事会提名委 ...