江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒋建春） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的 履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司 的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，现就本人 2023 年度履职期 间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 本人任职期间为 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日。 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏聚 杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对聚 杰微纤 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对聚杰微纤内部控制的核查情况 在持续督导期间，光大证券主要通过查阅公司各项业务管理制度、内控制度， 与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务部门等有关人员进行沟通交流，查 阅相关信息披露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议决议及有关文件、 内部审计报告、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅了公司董事会 出具的《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内控控制评 ...

一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-017 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，具体情况如下： 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚杰微纤 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | 关联 | | 关联交 | 关联 交易 | | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | | 易内容 | 定价 | | 额或预计金 | 已发生金额 | 额 | | | | | | 原则 | | 额 | | | | 向关联 | 郎 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-013 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况： 依据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确 认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2023年年度各项信用 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-012 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 苏州美星农产品贸易 有限公司 ...