证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-015 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州农村商业银行八坼支行 | 11,000.00 | | 2 | 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 5,000.00 | | 3 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | 5,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司 | 3,000.00 | 1 暨对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审 议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，前述事 项不构成关联交易，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准，现将相 ...

2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董 事进行独立客观判断的情形。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会确认上述公司独立 董事皆符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件中的有 关规定，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在 任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初占用资金 余额 2024年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其 附属企 业 - - 小 计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初往来资金 余额 2024年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 安徽聚杰微纤新材料科 技有限公司 子公司 长期应收 款 12,263 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚杰微纤公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3685 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2024 年度 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-022 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月8日09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次召开 2024 年年度股东大会事项已经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董 事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-007 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年年度报告符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 1 项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。董事会一 致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会意见 经审议，监事会认为：公司所拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司当下 的经营状况以及发展态势，与公司长期的战略发展规划相契合，同时也严格遵循 了上市公司现金分红的相关法律法规规定，具备合法性以及合理性，有利于公司 的持续、稳定以及健康发展。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 公 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州市聚杰投资有限公司 | 7866.60 | 58.37 | 不变 | | 宁波聚杰君合创业投资合伙企业(有限合伙) | 874.65 | 6.49 | 不变 | | 陆玉珍 | 204.49 | 1.52 | 不变 | | 仲鸿天 | 204.49 | 1.52 | 不变 | | 王栋诚 | 135.92 | 1.01 | 52.64 | | 王明寰 | 85.76 | 0.64 | 不变 | | 仲湘聚 | 72.45 | 0.54 | 不变 | | 杨国良 | 71.09 | 0.53 | 17.11 | | 宋国忠 | 47.63 | 0.35 | 4.03 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 45.01 | 0.33 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 吴君嘉 | 49.70 | 0.37 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9608.09万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the year was ¥599,525,554.01, representing a decrease of 12.46% compared to the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥64,449,510.83, down 13.42% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 56.43% to ¥65,960,774.90[17]. - The basic earnings per share decreased by 14.00% to ¥0.43[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,019,697,481.30, a slight increase of 0.03% from the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.29% to ¥876,706,699.93[17]. - The cash flow from operating activities was ¥88,211,768.63, showing a slight increase of 0.85%[17]. - The weighted average return on equity was 7.47%, down from 8.94% in the previous year[17]. Quarterly Performance - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately ¥119.30 million, with Q2 at ¥217.85 million, Q3 at ¥145.33 million, and Q4 at ¥117.05 million[19]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was approximately ¥11.27 million, increasing to ¥31.51 million in Q2, then decreasing to ¥15.10 million in Q3, and further declining to ¥6.58 million in Q4[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2024 was approximately ¥13.07 million, with Q2 at ¥31.66 million, Q3 at ¥15.20 million, and Q4 at ¥6.02 million[19]. - The net cash flow from operating activities showed a significant improvement in Q3 2024 with ¥88.50 million, compared to negative cash flows in Q1 and Q2[19]. Industry Overview - The textile industry in China showed a capacity utilization rate of 78.5% in 2024, an increase of 2.1 percentage points from the previous year[30]. - The industrial added value of large-scale textile enterprises in China grew by 4.4% year-on-year in 2024, indicating a recovery in the sector[30]. - China's textile and apparel export total reached $301.1 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of 2.8%[30]. Company Recognition and Innovation - The company is recognized as a leading player in the ultra-fine composite fiber materials sector, contributing to the formulation of national and industry standards[32]. - The company has been awarded titles such as "China Ultra-fine Fiber Fabric Boutique Production Base" and "Green Clean Production Excellent Enterprise" by industry associations[32]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation in production processes and technology upgrades[32]. - The company holds 27 invention patents and 28 utility model patents related to ultra-fine fiber materials, providing a strong support for product innovation and market competitiveness[59]. Product Specialization - The company specializes in the research, production, and sales of microfiber composite fabrics and products, with a focus on four main categories: microfiber products, microfiber synthetic leather fabrics, microfiber functional fabrics, and microfiber cleanroom products[34]. - Microfiber products, such as towels and bathrobes, have an absorption capacity over 7 times that of ordinary cotton towels, showcasing their superior performance[37]. - The company’s microfiber synthetic leather fabrics combine high performance with a leather-like appearance, offering lower costs and better environmental benefits[39]. - The company’s microfiber functional fabrics exhibit strong water absorption and quick-drying capabilities, making them suitable for sports towels and casual wear[41]. Production and Sales - The company has a complete production process from spinning, weaving, dyeing, to finishing, ensuring high product quality and efficiency[48]. - The production capacity utilization rates for ultra-fine fiber products increased significantly, with ultra-fine fiber finished products at 69.75%, ultra-fine fiber fabrics at 78.92%, and ultra-fine fiber cleanroom products at 90.96%, all showing over 10% year-on-year growth due to increased sales orders[78]. - The company reported a significant increase in inventory levels for ultra-fine fiber functional materials, which rose by 122.47% year-on-year to 164.72 million pieces, attributed to increased order demand[69]. Financial Management - The cost of direct materials accounted for 48.85% of total operating costs, with a slight decrease of 0.42% year-on-year, while direct labor costs decreased by 28.36% to approximately 58.49 million[71]. - The company’s financial expenses decreased significantly by 322.21% to approximately -7.82 million, mainly due to increased interest income and exchange gains[77]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million, representing a 25% year-over-year growth[136]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment, focusing on enhancing product added value and core competitiveness[60]. - Research and development investment amounted to CNY 30.47 million, accounting for 5.08% of total revenue, a slight decrease from 5.48% in the previous year[83]. - The total number of R&D personnel increased to 91, with a notable rise in the number of master's degree holders by 150% compared to the previous year[83]. Corporate Governance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[124]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 4 meetings during the reporting period, reviewing 24 proposals[123]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making and operations[122]. Environmental Responsibility - The company adheres to strict environmental regulations, including the "Textile Dyeing and Finishing Industry Water Pollutant Discharge Standards" and "Comprehensive Emission Standards for Air Pollutants"[174]. - The company has established emergency response plans for potential environmental incidents, including a structured response mechanism and communication protocols[177]. - The company invested approximately CNY 2.9396 million in environmental governance and protection during the reporting period, primarily for the maintenance and operation of pollution treatment facilities[180]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 44,761,500.00 CNY for the fiscal year 2023, which represents 100% of the profit distribution[163]. - The company has established a commitment to maintain transparency regarding shareholding reductions, especially in relation to significant corporate events such as mergers or acquisitions[189]. - The company is committed to communicating with shareholders, especially minority shareholders, through various channels to gather their opinions before dividend proposals[192].