江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会及审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄鹏） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日担任公司独立董事 期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制 度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。2023 年度任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专业委员的议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。 另一方面，发挥专业优势，对公司审计工作的开展提出了意见和建议，并就公司 的财务、内控、经营等状况与审计机构进行沟通。本人 2023 年度履职期间的工 作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。 2 | 定对 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司、 郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）发生采购商品、接受劳务、出 售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易预计 463 万元。 公司于 2024 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决，同时该议案已经公司 独立董事专门会议审议并通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关条款规定，公司本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议，在董事会审议 范围内。具体情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 7.出席对象： （1）截至股权登记日20 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各 项工作，切实保障所有股东的利益。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司 全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；实现利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于 普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。 二、2023 年度董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 47 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | - ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品 （包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财 产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公 司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有 资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商 业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 苏州美星农产品贸易 有限公司 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》等相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投 资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决。因《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案仲鸿天、仲 湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数通 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...