证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司发 生日常关联交易预计 60 万元，其中租赁房屋 60 万元。 （一）日常关联交易概述 | 关联交 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 3 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | | 易内容 | 定价原则 | 1 或预计金额 | 2 发生金额 | | | 向关联 | 苏 | 州 | 房屋及 | 市场定价 | 600,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 1 | 人承租 | 美 | 星 | 建筑物 | | | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-016 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏聚杰微纤科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，江苏聚杰微 纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 业务所涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等。 截至 2024 年 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域 赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%； 实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净 利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。 二、2024 年度董事会运作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真 贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作， 切实保障所有股东的利益。 2 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | 审议议案 | 《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告,现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 （一）2024 年主要会计数据 1 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 同比增减 营业总收入 599,525,554.01 684,860,912.84 -12.46% 营业总成本 522,201,104.22 629,855,251.39 -17.09% 营业利润（净亏损以"-"号填列） 74,407,651.24 83,171,054.70 -10.54% 利润总额（净亏损以"-"号填列） 73,280,616.11 79,641,282.60 -7.99% 净利润（净亏损以"-"号填列） 64,800,215.91 74,760,720.43 -13.32% 归属于母公司股东的净利润（净亏损以 "-"号填列） 64,449,510.83 74,436,112.27 -13.42% 少数股 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-015 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州农村商业银行八坼支行 | 11,000.00 | | 2 | 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 5,000.00 | | 3 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | 5,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司 | 3,000.00 | 1 暨对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审 议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，前述事 项不构成关联交易，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准，现将相 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚杰微纤公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3685 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2024 年度 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初占用资金 余额 2024年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其 附属企 业 - - 小 计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初往来资金 余额 2024年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 安徽聚杰微纤新材料科 技有限公司 子公司 长期应收 款 12,263 ...

2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董 事进行独立客观判断的情形。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会确认上述公司独立 董事皆符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件中的有 关规定，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在 任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...