证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 苏州美星农产品贸易 有限公司 ...

一、2023 年度监事会运作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履职，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，审议 30 项议案。全体监事亲自 出席会议，会议的召集召开皆符合相关法律法规的规定，报告期内，监事会审议 议案具体如下： | 名称 | | 时间 | | | | | 审议议案 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案》 | 金管理的议案》 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的 | | | | | | | | | 《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担 | | 第二届监事会第 | | | | | | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 1 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 1 审 计 报 告 天健审〔2024〕 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏聚杰微纤科技 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 7.出席对象： （1）截至股权登记日20 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各 项工作，切实保障所有股东的利益。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司 全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；实现利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于 普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。 二、2023 年度董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 47 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | - ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品 （包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财 产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公 司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有 资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商 业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会及审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...