江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除 外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权、债务重组； （十四）签订许可使用协 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-031 2025 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人程晓军及会计机构负责人(会计主管人员)周 文刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "纺织服装相关业务"的披露要求： 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司面临的 风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,205,000 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-035 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2025 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：仲鸿天 主管会计工作负责人：程晓军 会计机构负责人：周文刚 2 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-033 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》， 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。 1 序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会 1 股东会议事规则 修订 是 2 股东会网络投票管理制度 修订 是 3 董事会议事规则 修订 是 4 独立董事工作管理制度 修订 是 5 董事会审计委员会工作细则 修订 否 6 董事会提名委 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-032 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司章程的情况 根据中国证监会最新颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，需对《江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关条款 进行修改。同时为进一步规范公司运作、完善公司治理结构，监事会的职权由董 事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等公司监事会相关制度相应废止。公 司监事钱伟林先生、朱国强先生、赵徐先生因公司治理结构调整，担任的第三届 监事会监事职务自然免除，监事津贴自股东大会通过之日起不再发放。本议案尚 需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-036 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次召开 2025 年第一次临时股东大会事项已经 2025 年 8 月 27 日召开的第 三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、网络投票时间： 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事、高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日 （星 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-028 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司编制了《2025 年半年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-029 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值 ...

证券日报网讯聚杰微纤8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月20日，公司股东人数 为13057户。 （文章来源：证券日报） ...