证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚杰微纤公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3685 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2024 年度 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-022 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月8日09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次召开 2024 年年度股东大会事项已经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董 事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-007 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年年度报告符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 1 项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。董事会一 致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会意见 经审议，监事会认为：公司所拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司当下 的经营状况以及发展态势，与公司长期的战略发展规划相契合，同时也严格遵循 了上市公司现金分红的相关法律法规规定，具备合法性以及合理性，有利于公司 的持续、稳定以及健康发展。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 公 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州市聚杰投资有限公司 | 7866.60 | 58.37 | 不变 | | 宁波聚杰君合创业投资合伙企业(有限合伙) | 874.65 | 6.49 | 不变 | | 陆玉珍 | 204.49 | 1.52 | 不变 | | 仲鸿天 | 204.49 | 1.52 | 不变 | | 王栋诚 | 135.92 | 1.01 | 52.64 | | 王明寰 | 85.76 | 0.64 | 不变 | | 仲湘聚 | 72.45 | 0.54 | 不变 | | 杨国良 | 71.09 | 0.53 | 17.11 | | 宋国忠 | 47.63 | 0.35 | 4.03 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 45.01 | 0.33 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 吴君嘉 | 49.70 | 0.37 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9608.09万股，累计占流通股比： ...

第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人程晓军及会计机构负责人(会计主管人员)周 文刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年 年度报告 【2025-010】 2025-010 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 【2025 年 4 月】 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或 业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "纺织服装相关业务"的披露要求。 公司可能面临的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未 来发展的展望"中"公司可能面对的风险"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149205000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 | | ☑ 特定对象调研 | | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | | | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | | | | | 国金证券 唐建伟 | | | 秦亚男 | 野村东方证券 | | 参与单位名称及 | 德邦基金 丁 续 | | | 陈艳妮 | 华泰柏瑞基金 | | 人员姓名 | 柏乔投资 | | | 杨 威 | | | | 姚泾河投资 | | | 周小钢 | | | 时间 | 2025 4 16:00-17:30 | 年 | 月 | 11 日 | | | 地点 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司五楼会议室 | | | | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 黄亚辉 | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | 1、公司设立苏州肌动科技有限公司的初衷、未 ...