证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-013 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续的发展，增强公司董事、监事以及高级管理人员在工作中勤勉敬业的 精神，树立诚实守信的职业操守，激发工作热情与积极性，提升公司的管理效能 与运营水平，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取 1 因《关于 20 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-012 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-018 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 23 日前访问网址 https://eseb.cn/1nizGUkEz1S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司发 生日常关联交易预计 60 万元，其中租赁房屋 60 万元。 （一）日常关联交易概述 | 关联交 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 3 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | | 易内容 | 定价原则 | 1 或预计金额 | 2 发生金额 | | | 向关联 | 苏 | 州 | 房屋及 | 市场定价 | 600,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 1 | 人承租 | 美 | 星 | 建筑物 | | | | | --- ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏聚杰微纤科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，江苏聚杰微 纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 业务所涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等。 截至 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-016 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域 赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%； 实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净 利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。 二、2024 年度董事会运作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真 贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作， 切实保障所有股东的利益。 2 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | 审议议案 | 《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告,现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 （一）2024 年主要会计数据 1 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 同比增减 营业总收入 599,525,554.01 684,860,912.84 -12.46% 营业总成本 522,201,104.22 629,855,251.39 -17.09% 营业利润（净亏损以"-"号填列） 74,407,651.24 83,171,054.70 -10.54% 利润总额（净亏损以"-"号填列） 73,280,616.11 79,641,282.60 -7.99% 净利润（净亏损以"-"号填列） 64,800,215.91 74,760,720.43 -13.32% 归属于母公司股东的净利润（净亏损以 "-"号填列） 64,449,510.83 74,436,112.27 -13.42% 少数股 ...