Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 305 million yuan, representing a year-on-year decrease of 9.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.2482 million yuan, down 3.58% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40.2651 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 10.00% [1] - The basic earnings per share were 0.28 yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that 聚杰微纤 (Jujie Microfiber) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the previous year [1] Group 2 - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 305 million yuan, representing a year-on-year decrease of 9.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.2482 million yuan, a year-on-year decrease of 3.58% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40.2651 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 10.00% [1] - The basic earnings per share were 0.28 yuan [1]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-034 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司所拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公 司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况需求，旨在更好地回报股东， 符合公司股东的利益，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，与会独 董一致同意通过该议案并将其提交至董事会审议。 （二）董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定。该 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度 利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 149,205,000.00 股为基数， 公司无回购股份，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事工作管理制度 为进一步完善江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》等要求并根 据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出 辞职。 第五条 公司聘任的独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董 事的职责，原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事。 独立董事每年在公司现场工作的时间原则上不得少于 15 日，除按规定出席 股东会、董事会及其专门 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司审计委员会工作指引》《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律 法规及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第二章 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第一章 总则 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范对江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东以及董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员所持本公司股份及其变动的管理： 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 董事会应当设置审计委员会，并根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏聚杰微纤科技集团股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会任免高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第八条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日常工作机构， 负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。 第九条 公司在董事会中设 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组 织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决 ...