江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤敏卫） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 （三）出席董事会专门委员会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事 ...

（三）出席董事会专门委员会情况 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3682 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 14 页 我们鉴证了后附的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚杰微纤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履职，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，审议 19 项议案。全体监事亲自 出席会议，会议的召集召开皆符合相关法律法规的规定，报告期内，监事会审议 议案具体如下： | 名称 | | | | 时间 | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 审议议案 年年度报告全文及摘要>的议案》 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-021 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议并通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-017 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年年度各项信用减值准 备及资产减值准备共计 3,133,989.69 元。具体如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-013 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续的发展，增强公司董事、监事以及高级管理人员在工作中勤勉敬业的 精神，树立诚实守信的职业操守，激发工作热情与积极性，提升公司的管理效能 与运营水平，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取 1 因《关于 20 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-012 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-018 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 23 日前访问网址 https://eseb.cn/1nizGUkEz1S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 ...