光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 325,917,800.00 | | 1、以前年度投入金额 | 290,332,134.75 | | 2、报告期内投入金额 | 4,797,522.86 | | 其中：尚未到期的银行理财产品的资金 | 0.00 | | 投入募投项目的资金 | 4,797,522.86 | | --- | --- | | 3、截至 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3678 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3681 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚杰 微纤公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚杰微纤公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人担任第三届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战 略委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。战略委员会积极了解公司生产经 营及行业发展，对公司战略决策提出合理意见。 （四）出席方式及议案表决情况 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 （三） ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤敏卫） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 （三）出席董事会专门委员会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事 ...

（三）出席董事会专门委员会情况 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履职，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，审议 19 项议案。全体监事亲自 出席会议，会议的召集召开皆符合相关法律法规的规定，报告期内，监事会审议 议案具体如下： | 名称 | | | | 时间 | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 审议议案 年年度报告全文及摘要>的议案》 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 年度内部控制自我评价报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3682 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 14 页 我们鉴证了后附的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚杰微纤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-021 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议并通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-017 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年年度各项信用减值准 备及资产减值准备共计 3,133,989.69 元。具体如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 ...