目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3682 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 14 页 我们鉴证了后附的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚杰微纤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司发 生日常关联交易预计 60 万元，其中租赁房屋 60 万元。 （一）日常关联交易概述 | 关联交 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 3 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | | 易内容 | 定价原则 | 1 或预计金额 | 2 发生金额 | | | 向关联 | 苏 | 州 | 房屋及 | 市场定价 | 600,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 1 | 人承租 | 美 | 星 | 建筑物 | | | | | --- ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-013 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续的发展，增强公司董事、监事以及高级管理人员在工作中勤勉敬业的 精神，树立诚实守信的职业操守，激发工作热情与积极性，提升公司的管理效能 与运营水平，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取 1 因《关于 20 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-017 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年年度各项信用减值准 备及资产减值准备共计 3,133,989.69 元。具体如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-016 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履职，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，审议 19 项议案。全体监事亲自 出席会议，会议的召集召开皆符合相关法律法规的规定，报告期内，监事会审议 议案具体如下： | 名称 | | | | 时间 | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 审议议案 年年度报告全文及摘要>的议案》 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 《关于<2023 《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 年度内部控制自我评价报 ...

2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董 事进行独立客观判断的情形。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会确认上述公司独立 董事皆符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件中的有 关规定，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在 任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏聚杰微纤科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，江苏聚杰微 纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 业务所涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等。 截至 2024 年 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域 赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%； 实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净 利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。 二、2024 年度董事会运作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真 贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作， 切实保障所有股东的利益。 2 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | 审议议案 | 《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...