目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3681 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚杰 微纤公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚杰微纤公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3678 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人担任第三届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战 略委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。战略委员会积极了解公司生产经 营及行业发展，对公司战略决策提出合理意见。 （四）出席方式及议案表决情况 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 （三） ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤敏卫） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 （三）出席董事会专门委员会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事 ...

（三）出席董事会专门委员会情况 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3682 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 14 页 我们鉴证了后附的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚杰微纤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-016 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏聚杰微纤科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，江苏聚杰微 纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 业务所涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等。 截至 2024 年 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域 赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%； 实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净 利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。 二、2024 年度董事会运作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真 贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作， 切实保障所有股东的利益。 2 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | 审议议案 | 《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-012 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费 ...