江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-036 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5 楼会议室 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长仲鸿天先生 6.本次会议的召集、召开符合《中 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公 ...

光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏聚 杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司本次关于募集资金投资项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议分别审 议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 议案》，募投项目"研发中心建设项目"已建设完毕，公司对该项目进行结项并 将结余募集资金 1,660.74 万元（含利息，具体金额以转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交至公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-032 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-031 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-035 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间 为：2024 年 11 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024—033 2024 年 10 月 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-033 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------- ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-030 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已收到由交易对手方聚星纺织支付的股权转让款项 共计 7,000.00 万元，并已完成郎溪远华相关交割手续。至此，本次股权转让事 项已全部完成。 特此公告。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日 1 一、交易概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，会议分别审 议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司决定以 7,000 万元的价格 将持有的郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）70%的股权转让给苏 州聚星纺织有限公司（以下简称"聚星纺织"），转让完成后，公司将不再持有 郎溪远华的股权，聚星纺织将持有郎溪远华 100%股权。上述议案已经公司 2023 年 8 月 18 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 江苏聚杰 ...