证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-022 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交 易日（2024 年 5 月 14 日、15 日、16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面方式对控股股东及实际控 制人就相关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-021 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、 会议召开情况 1、会议召开地点、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5 楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长 仲鸿天 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过 ...

聚杰微纤 2023 年年度股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，决定于 2024 年 5 月 16 ...

2023 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚杰微纤 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭护湘 | 联系电话：（010）56513000 | | 保荐代表人姓名：张进 | 联系电话：（010）56513000 | 光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 不适用 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | ...

光大证券股份有限公司关于 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定采取的监管 措施。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤""发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 | 项目 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-020 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 119,302,617.83 | 158,103,968.12 | -24. ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （一）2023 年主要会计数据 报告期内,公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增加了 7,957.07 万元， 增加 13.15%,利润总额 7,964.13 万元,较上年增加 119.74%,归属于母公司股东净利润 7,443.61 万元，较上年同期增加 3,768.34 万元，增加 102.53%。主要因为：本报告 期较上期销售收入增加所致及子公司郎溪远华纺股权出售所致。 1 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减 营业总收入 684,860,912.84 605,290,203.45 13.15% 营业总成本 629,855,251.39 564,506,363.37 11.58% 营业利润（净亏损以"-"号填列） 83,171,054.70 39,247,057.69 111.92% 利润总额（净亏损以"-"号填列） 79,641,282.60 36,243,491.00 119.74% 净利润（净亏损以"-"号填列） 74,760,720.43 29,169,096.65 156.30% 归属于母公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 684,860,912, representing a 13.15% increase compared to CNY 605,290,203 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 74,436,112, a significant increase of 102.53% from CNY 36,758,382 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 42,165,040, reflecting a 13.95% increase from CNY 36,767,920 in the previous year [21]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.50, doubling from CNY 0.25 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 19.46% to CNY 87,465,516 from CNY 108,597,248 in 2022 [21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,019,356,065, a decrease of 2.34% from CNY 1,043,799,650 in 2022 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.49% to CNY 857,118,617 from CNY 812,532,016 in 2022 [21]. - The company reported a significant non-recurring gain of CNY 32,271,071 in 2023, compared to a loss of CNY 250,568 in 2022 [28]. Dividend Policy - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3 RMB per 10 shares based on a total of 149,205,000 shares [3]. - For the 2023 fiscal year, the proposed cash dividend is set at 3.00 CNY per 10 shares, pending approval at the annual shareholders' meeting [155]. - The company distributed a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares for the 2022 fiscal year, totaling 44,761,500.00 CNY, which represents 100% of the profit distribution [153][154]. Corporate Governance - The company maintains an independent business structure, with no reliance on the controlling shareholder for decision-making [114]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements [111]. - The company has established a robust internal control system to protect the legal rights of all shareholders, particularly minority shareholders [171]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards [112]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, focusing on regular reports, guarantee matters, and amendments to the articles of association [110]. Market Position and Strategy - The company is a leading player in the ultra-fine composite fiber material sector, with over 20 years of experience in R&D, production, and dyeing [37]. - The company employs a direct sales model, primarily targeting international clients, and has established long-term partnerships with renowned brands like Decathlon and H&M [42]. - The company aims to enhance R&D in automotive and electronic fabrics, focusing on diversifying product applications to maintain its industry leadership [103]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [145]. - A strategic acquisition was completed in Q4 2023, enhancing the company's technological capabilities and expected to generate an additional 200 million yuan in revenue annually [180]. Research and Development - The company focuses on independent R&D and innovation to meet the latest market demands, continuously tracking industry trends [42]. - Research and development expenses increased by 18.15% to ¥37,500,779.26, reflecting the company's commitment to innovation [65]. - The company has allocated 200 million yuan for R&D in 2024, focusing on sustainable materials and technologies [178]. Environmental Compliance - The company is recognized as a key pollutant discharge unit by local environmental protection authorities, adhering to relevant environmental laws and standards [163]. - The company invested approximately 8.81 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, primarily for the maintenance and operation of pollution treatment facilities [167]. - The company faced an administrative penalty for wastewater discharge on August 28, 2023, with a fine of 350,000 yuan due to exceeding the ammonia nitrogen limit by 0.45 times [169]. Employee Management - The total number of employees receiving salaries during the reporting period was 1,048, indicating full employment [148]. - The company has established a salary management system that includes performance-based incentives for senior management [150]. - The educational background of employees shows that 8 hold master's degrees or higher, while 894 have less than a college degree [149]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks from high customer concentration, particularly with Decathlon, which significantly impacts revenue if procurement changes [103]. - Financial risks include rising labor costs and raw material prices due to inflation and high international oil prices, which could affect profit margins [104]. - The company is classified as a high-tech enterprise, benefiting from a 15% corporate tax rate, but risks losing this status if it fails to maintain certification [104]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% based on anticipated market expansion and new product launches [180]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for the next fiscal year, driven by new market strategies [129]. - The company aims to improve operational efficiency and increase shareholder value through effective management strategies [123].

我们鉴证了后附的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3708 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 聚杰微纤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其 ...