四川英杰电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为四川英杰电 气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行认真审查后，发表如下 独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，公司独立董事认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中关于授予日的相 关规定。 2、本激励计划所确定的激励对象不存 ...

法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-078 四川英杰电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 8 月 31 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-082 四川英杰电气股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-081 四川英杰电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 成就，根据四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"英杰电 气"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，授予 364 名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就英杰电气2023年限制性股票激励计 划首次授予事项（以下简称"首次授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-079 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-076 四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 8 月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授 ...

证券代码:300820 证券简称:英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------| | | √特定对象调研 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 详见参会投资者清单 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日2023 年 8 月 30 日 | | 地点 | 电话调研 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 流,主要内容记录如下: | 问题 1:请介绍一下 2023 年半年度公司整体的经营情况? 答:2023 年半年度实现营业收入 6.43 亿元,同比上升 42.45%;营业利润 1.88 亿元,同比上升 33.51%;归属于母公司 的净利润 1.63 亿元,同比上升 33.31%。两个指标环比一季度也 投资者关系活 动主要内容介 绍 是有了快速的增长。 报告期内公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入 3.5 亿元, ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥643,478,998.05, representing a 42.45% increase compared to ¥451,733,640.47 in the same period last year [52]. - Net profit attributable to shareholders was ¥162,659,110.04, up 33.31% from ¥122,019,216.25 year-on-year [52]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥158,411,720.61, reflecting a 38.90% increase from ¥114,051,274.26 in the previous year [52]. - The company's total assets increased by 17.39% to ¥3,366,091,333.83 from ¥2,867,527,735.28 at the end of the previous year [52]. - Basic earnings per share rose to ¥0.75, a 31.58% increase from ¥0.57 in the same period last year [52]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 643.48 million, representing a year-on-year increase of 42.45% due to an increase in settled contracts [112]. - Operating profit reached CNY 187.76 million, up 33.51% year-on-year [79]. - The company achieved a 44.91% increase in domestic operating revenue, amounting to approximately CNY 603.36 million, compared to the same period last year [115]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth [179]. Credit Losses and Provisions - The company reported a provision for expected credit losses based on aging of receivables, with rates of 5.00% for receivables within 1 year, 10.00% for 1 to 2 years, 20.00% for 2 to 3 years, 50.00% for 3 to 4 years, 80.00% for 4 to 5 years, and 100.00% for over 5 years [5]. - The company recognizes credit impairment losses when the expected credit loss exceeds the current provision for receivables, adjusting the accounting records accordingly [2]. - The company's actual credit losses are recognized when receivables are deemed uncollectible, with write-offs recorded based on approved amounts [2]. - The company's expected credit loss is calculated as the present value of the difference between all contractual cash flows and expected cash flows [2]. Product and Market Focus - The company’s main products include power control power supplies, which consist of series power controllers and power supply systems, with applications in various industrial settings [36]. - The company focuses on the research, development, and manufacturing of industrial power supply equipment, including power control power supplies and special power supplies [58]. - The company is actively involved in the development and production of electric vehicle charging stations [58]. - The company's products maintain a market share of over 70% in the photovoltaic industry, with overall orders expected to remain stable in 2023 and 2024 [67]. - The company is expanding into the semiconductor equipment sector, with products aimed at upstream material production, including electronic-grade polysilicon and silicon carbide crystals [95]. - The company has developed a range of special power supplies for various applications, including RF power supplies and high-voltage power supplies, targeting industries such as aerospace and medical [84]. - The company’s electric vehicle charging pile products include models with rated power ranging from 3.5 kW to 360 kW, catering to both home and public use [87]. Research and Development - The company utilizes a customized production model based on its proprietary core technology platform, maintaining a stable operating model during the reporting period [42]. - The company has a strong R&D-driven sales model, enhancing customer loyalty through deep collaboration during the product development phase [65]. - The company is committed to continuous R&D investment, forming a technology-sharing platform for different power levels, ensuring rapid response to customer needs [76]. - The company’s R&D expenses increased by 13.64% to approximately CNY 34.65 million, reflecting an increase in R&D personnel [112]. - The company applied for 17 new patents during the reporting period, including 5 invention patents, 10 utility model patents, and 2 design patents, indicating a solid advancement in patent protection and new technology reserves [105]. Operational Challenges and Risks - The net cash flow from operating activities was negative at -¥49,043,185.02, a decline of 161.29% compared to ¥80,013,325.82 in the previous year [52]. - The overall gross margin remains high and stable, but there are risks related to technology innovation and cost control that could impact future profitability [139]. - The company is facing risks related to the concentration of its applications in the photovoltaic industry, which could impact sales stability if there are adverse changes in industry policies or market demand [174]. - The company has a high customer concentration risk, which could lead to performance declines if relationships with key clients deteriorate or if they face operational challenges [172]. - There is a risk of revenue recognition delays and increased operational inefficiencies due to a high proportion of goods in transit, primarily related to power system products with long installation cycles [175]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion, targeting three new regions in Southeast Asia by the end of 2023, which could potentially increase market share by 10% [179]. - A strategic acquisition of a smaller competitor was completed, valued at 500 million yuan, aimed at enhancing product offerings and customer base [179]. - The company has implemented a robust employee incentive program, with 95,006 shares allocated under the stock incentive plan, aimed at retaining top talent [184]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings [39]. - The company has established a new partnership with local developers to enhance its real estate portfolio, further solidifying its market presence [40]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team, with all directors present at the board meeting [8]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and protect shareholder interests, with no reported incidents of fund misappropriation [187]. - The company received multiple awards for investor relations, including the Outstanding IR Company and Outstanding IR Team at the 2022 Annual Awards [111]. Environmental and Social Responsibility - No significant environmental penalties were reported during the period, reflecting the company's commitment to sustainable practices [187].