第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 东岳硅材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王维东 董事、财务总监、董事会秘书：张秀磊 独立董事：曹先军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.未来硅行业过剩的局面什么时候可以扭转。 答：尊敬的投资者，感谢您的关注。有机硅行业的盈亏和市场供需状况 受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业政策、生产成本、技术 创新、市场需求以及国际贸易情况等。扭转产能过剩和行业亏损的局面 需要时间和多方面的努力。短期内，公司将通过提高生产效率、降低运 营成本和开发新的应用领域来增强竞争力。长期来看，行业整合重组、 加强研发投入、推动产品升级换代以及拓展国际市场可能有助于调整产 能结构，从而逐步解决过剩问题。公司将持续关注行业动态、政 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 山东东岳有机硅材料股份有限公司（简称"东岳硅材"或"公司"）于 2020 年 3 月 12 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中 信建投证券"、"保荐机构"）担任东岳硅材首次公开发行股票并上市的保荐机构， 负责东岳硅材上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目 前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-058 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及相关文件已于 2024 年 3 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 媒体。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度网 上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目，进入公司本次说明会页面 ...

Investment and Fundraising - The total investment amount for the reporting period was ¥7,306,613.23, representing a 12.41% increase compared to ¥6,500,000.00 in the same period last year[1]. - The company raised a total of ¥207,000.00 million through the public offering of 30 million shares at an issue price of ¥6.90 per share, with a net amount of ¥198,584.85 million after deducting issuance costs[6]. - As of the end of the reporting period, the cumulative amount of raised funds used was ¥201,480.72 million, with ¥2,058.58 million permanently supplementing working capital[6]. - The company has completed the investment in the "30,000 tons/year silicone monomer and 20,000 tons/year silicone downstream product deep processing project" and the "silicone research and development center project" as planned, with no further large-scale funding required[6]. - The "30,000 tons/year silicone monomer and 20,000 tons/year silicone downstream product deep processing project" has achieved an investment progress of 102.40% as of the end of the reporting period[18]. - The company has permanently supplemented working capital with surplus raised funds amounting to ¥2,058.58 million, adhering to regulations on the use of raised funds[13]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[13]. - The company has adjusted the use of raised funds to prioritize the "30,000 tons/year silicone monomer and 20,000 tons/year silicone downstream product deep processing project" over the "energy-saving and environmental protection technical reform project"[16]. Financial Performance - The company reported a loss of ¥11,024.92 million for the "30,000 tons/year silicone monomer and 20,000 tons/year silicone downstream product deep processing project" due to market supply-demand imbalance and significant declines in product prices and gross margins[16]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -69,454,415.73, reflecting ongoing challenges in the market[64]. - The cash generated from operating activities was -415,654,827.54, indicating significant cash flow challenges during the reporting period[64]. - The company reported a total revenue of ¥4,801,467,896.50, representing a decrease of 28.70% compared to the same period last year[105]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,112.47 million, a decline of 153.05% year-on-year[105]. - The revenue from the main product, 107 glue, was ¥2,584,871,058.29, accounting for 53.84% of total revenue, with a year-on-year decrease of 21.15%[109]. - The company experienced a significant drop in sales volume for 110 raw rubber, which decreased by 56.33% year-on-year[109]. - The gross profit margin for the organic silicon chemical raw material manufacturing segment was 0.79%, down 13.41% from the previous year[105]. - The domestic revenue was ¥4,218,236,724.97, down 26.02% year-on-year, while international revenue fell by 43.51% to ¥583,231,171.53[105]. Asset Management - Total assets decreased from 7,408,021,273.22 to 6,326,472,507.80, a decline of approximately 14.6%[23]. - Accounts receivable decreased from 1,687,848,080.77 to 1,078,222,261.56, a reduction of about 36.3%[23]. - Inventory increased from 440,466,898.37 to 469,909,485.67, an increase of approximately 6.4%[23]. - Non-current assets increased from 3,917,492,513.41 to 3,967,124,590.26, a growth of about 1.3%[23]. - Current assets decreased from 3,490,528,759.81 to 2,359,347,917.54, a decline of approximately 32.4%[23]. - Other non-current financial assets increased from 29,000,000.00 to 36,306,613.23, an increase of about 25.0%[23]. - Fixed assets increased from 3,162,499,375.73 to 3,317,474,068.62, a growth of approximately 4.9%[23]. - The company reported no significant asset or equity sales during the reporting period[19]. - There were no important equity investment disclosures during the reporting period[19]. Market and Industry Trends - In 2023, the production capacity of China's organic silicon methyl monomer reached over 5.4 million tons, a year-on-year increase of approximately 10%, accounting for 69% of the global capacity[69]. - The export of primary polysiloxane decreased by 10.27% year-on-year to 406,500 tons, while imports increased by 5.17% to 102,700 tons, indicating a shift in focus from foreign markets to domestic[46]. - The average procurement price of metal silicon decreased from 15,795.63 to 13,695.72, reflecting a significant price drop due to increased supply[74]. - The average price of methanol procurement decreased slightly from 2,215.77 to 2,162.66, influenced by lower coal prices and reduced demand in the downstream market[74]. - The projected average consumption growth rate of polysiloxane in China from 2022 to 2026 is estimated at 11.3%, indicating strong future demand potential[72]. Research and Development - The company holds 74 authorized invention patents, demonstrating its commitment to innovation and technology development in the organic silicon industry[50]. - The company has been involved in drafting over ten national or industry standards, showcasing its leadership in setting industry benchmarks[50]. - The company has filed for 14 new invention patents in 2023, bringing the total to 74 authorized invention patents[100]. - The number of R&D personnel decreased by 11.33% to 266 in 2023, down from 300 in 2022[118]. - Research and development expenses decreased by 26.23% year-on-year, totaling 233,533,795.59 yuan in 2023 compared to 316,578,289.18 yuan in 2022[118]. Operational Efficiency - The production capacity utilization rate for intermediates is at 98.05%, reflecting efficient operational performance[75]. - The company has established 14 sales service institutions across major markets in China, enhancing its marketing service network[80]. - The company emphasizes comprehensive utilization of by-products, contributing to energy savings and environmental sustainability[79]. - The company maintains a stable core technical team with extensive experience in chemical production and management, ensuring reliable operations and R&D capabilities[75]. - The company's product quality directly impacts downstream performance, highlighting the importance of ongoing R&D to improve product quality[75]. - The company has established a comprehensive quality control system to ensure product quality throughout the production process[104]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation directly to operational performance[199]. Future Plans and Strategies - The company plans to stabilize production capacity and expand market reach despite facing pressure from declining product prices[105]. - The company aims to extend its value chain into downstream processing to increase product added value[151]. - The company plans to enhance its market share and industry position by leveraging production capacity and scale advantages[149]. - The company aims to maintain stable production and improve operational efficiency while developing new products that meet market demands[173]. - In 2024, the company aims to enhance product quality, improve energy efficiency, and strengthen cost control to achieve better operational performance[193]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive governance structure, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights during the shareholder meeting[156]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[198]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with tax regulations and independent banking operations[181]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure[177]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material and energy price fluctuations, which could adversely impact operational performance[167]. - The total operating revenue for 2023 was significantly impacted, with a net cash flow from operating activities decreasing by 199.80% to -134,615,492.20 yuan[120]. - The net cash flow from financing activities decreased by 73.52% to -120 million, primarily due to a reduction in cash dividends paid[138]. - The net increase in cash and cash equivalents was -496.68 million, a decrease of 43.34% compared to the previous period[138].

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东岳硅材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东岳硅材公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘素娇作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 容诚专字[2024]518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024]518Z0225 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股 份有限公司（以下简称东岳硅材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0178 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担 ...