证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-120 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 12 月 9 日以书面形式向全体董事发 出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳先生、李明先生、邱化玉先 生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先 生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东东岳有机硅 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序 号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（万 股） 占授予限制性 股票总数比例 占本激励计划 公告 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于2024年10月29日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 月 8 日披露 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-117 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于 自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日公告实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》，公司对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励 计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-118 山东东岳有机硅材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月29日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月29日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月29日9:15-15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议 室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行 ...

关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-116 山东东岳有机硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、其他相关说明 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编 号：2024-095），股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银 行北京分行"）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,500,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%，自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 近日，公司收到民生银行北京分行出具的《关于减持计划完成的告知函》， 本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached CNY 1,284,988,666.80, an increase of 14.27% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,372,950.48, representing a significant increase of 124.96% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,438,451.71, up 128.14% from the previous year[2] - The company's basic earnings per share for the period was CNY 0.02, up 125.00% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was ¥88,329,222.44, a significant recovery from a net loss of ¥285,349,063.00 in the same period last year, marking a turnaround of over 130%[17] - The total comprehensive income for the period was ¥88,329,222.44, compared to a comprehensive loss of ¥285,349,063.00 in Q3 2023[18] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, recovering from a loss of ¥0.24 per share in the previous year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 6,639,417,787.88, reflecting a growth of 4.95% compared to the end of the previous year[2] - Total assets reached ¥6,639,417,787.88, compared to ¥6,326,472,507.80 at the beginning of the period, marking an increase of 4.94%[15] - Total liabilities increased to ¥1,667,327,065.45 from ¥1,442,711,007.81, reflecting a rise of 15.59%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,969,421,834.59, a rise of 1.82% from the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders reached ¥4,969,421,834.59, up from ¥4,880,831,615.33, representing a growth of 1.81%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a remarkable increase, reaching CNY 194,323,390.76, a staggering growth of 60,059.11% year-on-year[6] - Cash flow from operating activities generated ¥194,323,390.76, a notable increase compared to a mere ¥323.73 in Q3 2023[19] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,666,731,939.34, down from ¥1,870,302,707.27 in the previous year, indicating a decrease of approximately 10.9%[19] - Cash outflow for operating activities was ¥1,472,408,548.58, compared to ¥1,869,979,691.54 in the same period last year, reflecting a decrease of about 21.2%[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥183,445,483.95, contrasting with a decrease of ¥204,078,683.20 in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥770,792,092.37, down from ¥879,947,159.58 at the end of Q3 2023[20] Shareholder Information - The major shareholder, Dongyue Fluorosilicone Technology Group Co., Ltd., holds 44.40% of the shares, totaling 532,778,400 shares[8] - Xinhua Lian Holdings Co., Ltd. holds 8.80% of the shares, totaling 105,600,276 shares[8] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the top 10 shareholders holding a combined 68.31% of the total shares[9] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted circulating shareholders is 532,778,400 shares[8] - The company has seen a change in the top 10 shareholders due to the transfer and return of shares, with specific changes noted in the report[10] - The company has issued 315,196 shares under lock-up conditions for departing directors and executives[12] - The total number of shares held by the Southern CSI 1000 ETF is 5,754,200, representing 0.48% of the total shares[9] - The total number of shares held by the Huaxia CSI 1000 ETF is 3,059,627, representing 0.25% of the total shares[9] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 125,910,528.71, down 34.00% from the previous year, indicating a reduction in R&D investment[6] - Research and development expenses decreased to ¥125,910,528.71 from ¥190,767,103.59, a reduction of 33.98%[16] Taxation - The company experienced a tax expense of ¥0.00 in Q3 2024, compared to ¥5,850,704.99 in the same period last year, indicating a significant reduction in tax liabilities[17] Other Income - The company experienced a 987.61% increase in other income, amounting to CNY 24,198,957.03, primarily due to increased VAT input tax credits[6] Future Outlook - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents[8][9][10][11][12]

激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-114 山东东岳有机硅材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称:中国民生银行股份有限公司北京分行 注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 1 层 02 单元、3-12 层 通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 1 层 02 单元、3-12 层 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 10 月 21 日 1 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人声明 1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权 和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的 任何条款，或与之相冲突； 3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在山东东岳有机硅材料股 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-112 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东的权益变动提示性公告 持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动前，中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民 生银行北京分行"）持有山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"东岳硅材"）股份 84,074,598 股，占公司总股本 7.01%,本次权益变动后， 民生银行北京分行持有公司股份 59,999,900 股，占公司总股本 5.00%。 2、民生银行北京分行不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会 导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生 重大影响。 | 北京 | 2024 | 年 1 | 月 | 17 | 9.06 | 6,300,000 | 0.53% | | --- | --- | --- | --- | ...