山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》及相关制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，山东 东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-031 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 9 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-012 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"监事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面通知的方式向全体 监事发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、 张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2025-014 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润 分配预案为：以公司截至2024年12月31日总股本120,000万股为基数，向全体股 东每10股分派现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市 公司股东净利润 5,676.16 万元，合并报表 2024 年末可供分配的利润为 116,655.78 万元；2024 年度母公司实现净利润 5,852.24 万元，提取盈余公积 585.22 万元,加上年初未分配利润 111,575.43 万元，母公司报表 2024 年末可供 分配利润为 ...

内部控制审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0589 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司容诚审字[2025]518Z0589 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的 ...

审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | – | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称东岳硅材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2025]518Z0588 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-013 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司报告期内在任独立董事邱化玉、潘素娇、 张羽君、曹先军（现已离任）、刘胜元（现已离任）、张永德（现已离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关 于独立董事的任职资格及独 ...