Workflow
Shandong Dongyue Organosilicon Materials (300821)
icon
Search documents
东岳硅材(300821) - 累积投票制实施细则
2025-09-26 12:03
山东东岳有机硅材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构,保证所有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东东岳有机硅材料股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时, 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事,不包括职工 董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序, 保证选举的公开、公平、公正。 第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东注意,除董事会已公告的董事、 独立董事候选人之外,单独或者 ...
东岳硅材(300821) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-09-26 12:01
| 结构。 | | | --- | --- | | | 第三十六条 公司股东会、董事会决议 | | | 内容违反法律、行政法规的,股东有 | | | 权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程 | | | 序、表决方式违反法律、行政法规或 | | | 者本章程,或者决议内容违反本章程 | | | 的,股东有权自决议作出之日起 60 日 | | 第三十六条 公司股东会、董事会决议 | 内,请求人民法院撤销。但是,股东 | | 内容违反法律、行政法规的,股东有 | 会、董事会会议的召集程序或者表决 | | 权请求人民法院认定无效。 | 方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实 | | 股东会、董事会的会议召集程 | 质影响的除外。 | | 序、表决方式违反法律、行政法规或 | 董事会、股东等相关方对股东会 | | 者本章程,或者决议内容违反本章程 | 决议的效力存在争议的,应当及时向 | | 的,股东有权自决议作出之日起六十 | 人民法院提起诉讼。在人民法院作出 | | 日内,请求人民法院撤销。但是,股 | 撤销决议等判决或者裁定前,相关方 | | 东会、董事会会议的召集程序或者表 | 应当执行股东 ...
东岳硅材(300821) - 关于调整公司组织架构的公告
2025-09-26 12:01
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-056 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 附件: 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订,并相应调整组织架构,原监事会 的职权由董事会审计委员会行使,将"股东大会"统一规范为"股东会"。同时, 为提升公司整体运营和管理效率,根据业务发展需要,对部分内部管理部门进行 调整和优化。 本次组织架构调整待 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》后生效。本次调整是公司对内部管理机构的调整,符合公司实际 情况及长远发展的需要,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司 组织架构见附件 ...
东岳硅材(300821) - 2025年第一次临时股东会通知公告
2025-09-26 12:00
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-057 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 25 日 召开了第三届董事会第十四次会议,定于 2025 年 10 月 15 日(星期三)召开公 司 2025 年第一次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间为:2025 年 10 月 15 日(星期三)下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 10 月 15 日 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳 证券 ...
东岳硅材(300821) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
2025-09-26 12:00
山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次会议(以下简称"董事会"),于 2025 年 9 月 20 日以书面形式向全体董事 发出通知,并于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯 方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持,公司监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序 合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议: 证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-052 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定, 公司对《公司章程》部分条款进行相应 ...
东岳硅材(300821) - 关于公司股东所持股份被司法执行的进展公告
2025-09-10 11:54
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-051 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 产处置专用账户 13,017,902 股股份被划转至指定债权人名下,占公司总股本 1.08%,划转完成后,新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份 77,276,643 股,将继续按照《重整计划》相应规定进行分配。上述股份已于 2025 年 9 月 9 日划转完成,每家债权人受让公司股份比例均不超过公司总股本 5%。 本次司法划转前后股份变动情况如下: | 股东名称 | 股份性质 | 本次划转前股份情况 | | 本次划转后股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 持股比例 | 股数(股) | 持股比例 | | 新华联控股 | 无限售条件 | 17,585,366 | 1.47% | 2,357,994 | 0.20% | | | 流通股 | | | | | | 新华联控股有限公司破 ...
机构风向标 | 东岳硅材(300821)2025年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.02个百分点
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-28 10:27
Group 1 - Dongyue Silicon Materials (300821.SZ) released its semi-annual report for 2025 on August 27, 2025, with 12 institutional investors holding a total of 794 million shares, representing 66.19% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively hold 66.02% of the shares, with a decrease of 1.02 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, three funds increased their holdings compared to the previous period, with a total increase of 0.13% [2] - One new public fund was disclosed this period, namely the Huaxia CSI 1000 ETF, while three funds were not disclosed in the current period [2] - One foreign fund, Hong Kong Central Clearing Limited, reduced its holdings by 0.10% compared to the previous quarter [2]
东岳硅材2025年中报简析:净利润同比下降35.3%,公司应收账款体量较大
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 23:31
Core Viewpoint - Dongyue Silicon Material (300821) reported disappointing financial results for the first half of 2025, with significant declines in revenue and net profit compared to the previous year [1] Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 2.327 billion yuan, a decrease of 14.98% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 42.1941 million yuan, down 35.3% year-on-year [1] - In Q2 2025, total revenue was 1.125 billion yuan, a decline of 14.22% year-on-year, with net profit of 537.47 thousand yuan, down 72.23% year-on-year [1] - Gross margin was 6.1%, a decrease of 9.35% year-on-year, while net margin was 1.81%, down 23.75% year-on-year [1] - Total operating expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 30.8827 million yuan, representing 1.33% of revenue, an increase of 44.56% year-on-year [1] Cash Flow and Receivables - The company reported a significant amount of accounts receivable, with accounts receivable accounting for 186.22% of the latest annual net profit [1][3] - Operating cash flow per share was 0.15 yuan, an increase of 205.81% year-on-year [1] Business Model and Investment Returns - The company's return on invested capital (ROIC) was 0.9%, indicating weak capital returns [3] - Historical data shows a median ROIC of 9.5% since the company went public, with two years of losses out of four annual reports, suggesting a fragile business model [3] Fund Holdings - The largest fund holding Dongyue Silicon Material is the招商信用增强债券A, with 1.8883 million shares held, reflecting an increase in holdings [4]
东岳硅材:公司正在积极推进30万吨有机硅单体装置的整改和复产
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-27 11:41
Group 1 - The company Dongyue Silicon Material is actively promoting the rectification and resumption of its 300,000 tons of organic silicon monomer facility [2] - The timeline for resumption of production is uncertain, and the company will fulfill its information disclosure obligations once relevant conditions are met [2]
东岳硅材: 监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 19:10
Group 1 - The third supervisory board meeting of Shandong Dongyue Silicon Materials Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality of the meeting procedures [1] - The supervisory board approved the board's preparation and review of the 2025 semi-annual report, stating that it complies with relevant laws and regulations, and accurately reflects the company's financial status, operating results, and cash flow for the first half of 2025 [1] - The meeting concluded that there were no false records, misleading statements, or significant omissions in the report [1] Group 2 - The supervisory board voted unanimously (3 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) to adjust the grant price of the 2024 restricted stock incentive plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [2] - The adjustment of the grant price does not harm the legitimate rights and interests of all shareholders [2] - The decision and related documents will be available for review [2]