山东东岳有机硅材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（下称《监管 规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定和 要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （张羽君） 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张羽君：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教 授。2010 年 7 月至 2013 年 9 月担任北京工商大学法学院讲师，2013 年 10 月至 今担任北京工商大学法学院副教授，现任北京工商大学法学院副教授，博雅立达 （北京）咨询有限公司执行董事兼经理，公司独立董事。 2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一） 具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的 人员； （二） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外 其他行政职务的人员； （三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满的人员； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《山东东岳有机硅材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 拟聘任总经理存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因 以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险： （一） 最 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东东岳有机硅材料股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会工作规则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作规则》）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及董事会以决议形式认定的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 章程 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2026 年 3 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原山东东岳有机硅材料有限公司依法整体变更、以发起方式设立，在 淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370300796166056F。 第三条 公司于 2020 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2020】272 文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 30,000 万股，于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 英文名称：SHANDONG DONGYUE SILICONE MATERIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：山东省桓台 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或者股东会决议另有规定或者要求，公司 关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0466 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0466 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东岳硅材公司管理层编制 了后附的山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-007 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事邱化玉、潘素娇、张羽君 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2026-022 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提相应减值准备。 一、本年度计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的范围和金额 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 收回或转回 | 转销 | 其 他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 421.33 | 26.18 | 56.10 | | | 391.41 | | 其他应收款 | 21.63 | 2.29 | | | | 23.92 | | 存货 | 870.21 ...