证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-078 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被法院强制执行完毕 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持部分 公司股份被法院强制执行的公告》（公告编号：2024-077）。股东长石投资有限 公司（以下简称"长石投资"）持有公司股份 5,925,402 股，占公司总股本比例 0.49%，其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")持有公司 股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。因质押担保违约，长石投资 持有公司 1,925,402 股股份被法院强制执行，近日，公司收到长石投资出具的 《告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东股份被强制执行情况 | 股东 名称 | 强制 执行 方式 | 执行期间 | | 执行均价 （元/ 股） | | 执行数量 （股） | 执行股 份占总 股 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-077 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被法院强制执行 的公告 公司持股 5%以上股东长石投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）股 东长石投资有限公司（以下简称"长石投资"）持有公司股份 5,925,402 股，占 公司总股本比例 0.49%，其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联 控股")持有公司股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。其中，长石 投资直接持有的 1,925,402 股股份将被强制执行。长石投资不是公司控股股东， 上述股份发生变动不会导致公司控制权变化，不会对公司正常生产经营、公司治 理产生不利影响。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 长石投资 | 5,925,4 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-076 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于间接股东解除一致行动协议及 间接控股股东回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变动概述 （一）间接股东一致行动协议解除情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于股东签署一致行动协议暨公司拟变更 为无实际控制人的提示性公告》，东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"） 的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司（以下简称"齐 信投资"）及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信 投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳 集团股权的表决权（以下简称"一致行动安排"），具体内容详见公司公告（公 告编号：2023-057）。 2024 年 5 月 6 日，公司收到东岳集团告知函，东岳集团股东齐信投资基于 其国资股东管理要求，经与张建宏先生协商一致，双方自 2024 年 5 月 2 日起终 止前述 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-075 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于部分董事、高管计划增持公司股份时间过半的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日披露《关于部分董事、高管计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-017）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利 益和增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员计划自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持总金额 不低于 215.00 万元（含），不高于 430.00 万元（含）。本次增持计划不设置增 持价格区间，将根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 2、增持主体在增持计划公告前的 12 个月内未披露过增持计划。 3、增持主体在增持计划公告前的 6 个月不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 年报问询函的回复 容诚专字[2024]518Z0531 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 22 日出具《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 23 号）（以下简称"问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询函中 提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查并逐项进行了回复 说明，具体回复内容附后。 1 问题 1 报告期内，你公司实现营业收入 48.01 亿元，同比下降 28.70%，发生营业成本 47.63 亿元，同比下降 17.55%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-2.71 亿元，同比下降 153.05%，综合毛利率 0.79%，同比下降 13.41 个百分点，经营活动产 生的现金流量净额-1.35 亿元，同比下降 199.80%。报告期内，你公司产品 107 胶、硅 油分别实现营业收入 25.85 亿元、6.49 亿元，同比分别下降 21.15%、23.45%；107 胶、 硅油毛利率分别为 0 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-070 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 附件： 股东大会 董事会 董事会秘书 监事会 总经理 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 内 部 审 计 部 技 术 部 研 究 所 保 养 中 心 安 全 环 保 部 运 行 中 心 营 销 经 营 部 财 务 部 综 合 管 理 部 物 资 采 购 部 证 券 事 务 部 生 产 车 间 生 产 调 度 室 质 检 中 心 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，结合公司的长远发展规划， 对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调 整，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质 量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司 各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理，提 高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计 ...

一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-069 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1、审议通过了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,425,465,566.20, representing a 1.56% increase compared to CNY 1,403,520,632.44 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders was CNY 45,862,728.17, a significant turnaround from a loss of CNY 69,454,415.73, marking a 166.03% increase[15] - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 251,562,838.09, a 39.48% reduction in losses compared to -CNY 415,654,827.54 in the previous year[15] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.04, compared to a loss of CNY 0.06 per share in the same period last year, reflecting a 166.67% improvement[15] - The net profit for the current period is CNY 45.69 million, a significant recovery from a net loss of CNY 69.52 million in the previous period[27] - Net comprehensive income attributable to the parent company was ¥45,862,728.17, compared to a loss of ¥69,454,415.73 in the previous period[51] Cash and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 337,264,425.49, down 42.58% from CNY 587,346,608.42 at the beginning of the period[11] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of RMB 1.48 million, a 117.13% increase from a loss of RMB 8.64 million last year[39] - Cash received from sales of goods and services is CNY 437.53 million, slightly lower than CNY 446.73 million in the previous period[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were CNY 6,229,042,465.26, a slight decrease of 1.54% from CNY 6,326,472,507.80 at the end of the previous year[15] - The company's total assets amount to approximately CNY 6.23 billion, a decrease from CNY 6.33 billion in the previous period[24] - Total liabilities decreased to ¥1,299,588,802.03 from ¥1,442,711,007.81, indicating a reduction of approximately 9.9%[48] - The company has a significant portion of its shares pledged, with 61.20 million shares under pledge by one of the major shareholders[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,228, with the largest shareholder holding 44.40% of shares[18] - The total number of shareholders holding unrestricted shares includes major stakeholders such as Dongyue Fluorosilicone Technology Group Co., Ltd. with 532.78 million shares[42] Research and Development - Research and development expenses decreased by 39.00% to CNY 44,884,460.29, indicating a reduction in R&D investment[17] - Research and development expenses for the current period are CNY 44.88 million, down from CNY 73.58 million in the previous period, indicating a reduction in R&D investment[27] Market Conditions and Future Outlook - The company noted that the prices of silicone products have shown signs of recovery, with production capacity being stabilized and market expansion efforts ongoing[45] - Future uncertainties in the silicone market due to industry capacity expansion and insufficient downstream demand may adversely affect the company's performance[45] - The company is focusing on cost control and enhancing production efficiency to mitigate potential risks[45] Financial Management - The company recorded a government subsidy of CNY 2,003,319.08, contributing positively to its financial performance[15] - The company reported a financial expense of CNY -3.89 million, compared to a financial expense of CNY 4.22 million in the previous period, indicating improved financial management[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 295.63% to CNY 127,814,887.98, primarily due to extended credit terms offered to select high-quality customers[11] - The company's inventory stands at CNY 491.58 million, an increase from CNY 469.91 million in the previous period[24] - The accounts payable amount to CNY 600.33 million, up from CNY 581.62 million in the previous period[24]

一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，董事李明先生、潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并 根据自身实际情况，完成了《2024 年第一季度报告》的编制工作。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年第一季度报告》。 议案表决情 ...