关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟续聘2026年度会计师 事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审 计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-017 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 本次变更公司住所并修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并提请股东会 授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，上述变更最终以市场监督管理部门 核准的内容为准。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：淄博市桓台县唐山镇工 | 第五条 公司住所：山东省桓台县东岳未来 | | 业路 3799 号 | 路 | 3799 号 | | | | 第四十三条 公司人员应当独立于控股股东。 公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、 监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理人员 | | | | 兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承 | ...

2025 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》及相关制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-015 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 2、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+ 绩效薪酬+中长期激励收入，具体按照其在公司担任的管理职务，参照公司相同 行业或相当规模并结合公司经营业绩确定，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年 基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个 职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。 （四）其他事项 1、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬/津贴发放按照公司《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》执行，非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪 酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪 酬按其实际任职时间计算并予以发放。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

特别提示： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-023 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相 关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 执行变更后的会计政策对公司报告期内报表无重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第 19 号》（财 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落 实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运 作和规范健康发展。 一、2025年度经营情况 2025年，国内有机硅行业经历了深度调整，行业供需失衡矛盾突出，产品价 格持续走低，市场竞争加剧，企业盈利普遍承压。面对市场寒冬与突发事故的双 重考验，公司始终坚持稳中求进，全力攻坚复产，深化精益运营，强化技术创新， 优化产品结构，严控经营风险，在行业寒冬中稳住经营基本盘，筑牢复苏基础。 报告期内，实现营业收入37.70亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,930.92万 元，扣除非经常性损益的净利润-265.95万元。虽然全年受多重因素影响出现亏 损，但自2025年12月以来，随着有机硅行业企业强化自律协同，市场无序低价竞 争局面逐步改善，产品价格回归合理区间，公司经营业绩已显著好转。 二、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，山东 东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 未来三年（2026-2028）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润 分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制 定了《山东东岳有机硅材料股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规 划》（以下简称"《股东分红回报规划》"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。 当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配： 二、本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资 者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策 过程中，应充分考虑独立董 ...

4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-021 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-018 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议（以下简称"董事会"），于 2026 年 3 月 14 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李明、邱化玉、潘素娇、张羽君 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻落实股东会的各项决议，全体董事 ...