Core Points - The board meeting of Shandong Dongyue Silicon Materials Co., Ltd. on September 25 approved several important proposals aimed at optimizing the company's governance structure and internal management systems [1][2] - The meeting was attended by all 9 directors, complying with legal requirements, and included both in-person and remote participation [1] - Key decisions included amendments to the company's articles of association, transferring certain supervisory powers to the board's audit committee, and establishing a worker representative director [1] - A total of 28 internal management systems were reviewed and approved, including rules for shareholder meetings and board meetings, with 8 of these requiring further approval from the shareholders' meeting [1] - The board also approved adjustments to the company's organizational structure and scheduled the first extraordinary shareholders' meeting for 2025 on October 15 [1] Summary by Category Governance Structure - The board meeting focused on enhancing the company's governance mechanisms, which is expected to positively impact future development [2] - The articles of association were revised to align with the Company Law and other regulations, specifically regarding the powers of the supervisory board [1][2] Internal Management - The company reviewed and approved 28 internal management systems, with 8 requiring further shareholder approval [1] - The revisions included rules for shareholder and board meetings, as well as the independent director work system [1] Organizational Changes - Adjustments to the organizational structure were approved during the meeting [1] - The board set a date for the first extraordinary shareholders' meeting in 2025, indicating proactive planning for future governance [1]

证券日报网讯 9月26日晚间，东岳硅材发布公告称，公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整组织架构，原 监事会的职权由董事会审计委员会行使，将"股东大会"统一规范为"股东会"。同时，为提升公司整体运 营和管理效率，根据业务发展需要，对部分内部管理部门进行调整和优化。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 王晓波） 截至发稿，东岳硅材市值为109亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ 每经AI快讯，东岳硅材（SZ 300821，收盘价：9.11元）9月26日晚间发布公告称，公司第三届第十四次 董事会会议于2025年9月25日在公司会议室召开。会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文 件。 2024年1至12月份，东岳硅材的营业收入构成为：有机硅化学原料制造占比98.35%，其他业务占比 1.65%。 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与 考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东东岳有机 硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 - 1 - 第八条 本委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策 的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司 章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责 通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事； ...

第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东东岳有机硅材料股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成。股东会应当在《公司法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股东会应当在 2 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、法规、规章、规范性文件及《山东东岳有机硅材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名，为召集人。 第五条 主任委员和委员由过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或者独立董事职务，则自动失去委员资格。为使 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 章程 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025 年 9 月 | 1 | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原山东东岳有机硅材料有限公司依法整体变更、以发起方式设立，在 淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370300796166056F。 第三条 公司于 2020 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2020】272 文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 30,000 万股，于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 英文名称：SHANDONG DONGYUE SILICONE MATERIAL CO.,LTD. 第五条 公司 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管 理制度的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司修订并制定部分内部治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 审计委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 5 | 战略委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 6 | 提名委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 7 | 薪酬与考核委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 8 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 重大交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对 ...