山东东岳有机硅材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核 查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （一）最近 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-100 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任王海波先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。因王 海波先生在前述会议召开时尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证 明，由董事长代行董事会秘书职责，待王海波先生取得相关资格证明后正式履行 董事会秘书职责。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《关于董事会、监事会完成换届选 举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-063）。 传真：0533-8510195； 电子邮箱：ir@dyyjg.com； 通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号。 王海 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-096 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月6日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议 室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市金杜（青岛）律师事务所 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 13 日披露于巨 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-099 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议经由第三届董事会全体成员同意，豁免会议通知期限，2024 年 9 月 6 日 以书面形式通知了全体董事。公司本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日下午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。会议由董事长 王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》 经审议，选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-097 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）原任董事郑建青先 生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务，郑建青先生原 定任期至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于董事、总经理辞职暨提 名董事候选人、聘任总经理的公告》（2024-084）。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议审议通过 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名苏琳先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》， ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-095 关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国民 生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分行"）发来的《减持 计划告知函》，民生银行北京分行持有公司股份 69,249,298 股，占公司总股本 5.77%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,500,000 股， 即不超过公司总股本的 0.79%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 进行。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次减持的原因：根据国家法律法规关于抵债资产处置要求予以处理。 2、本次减持的股份来源：抵债资产。 3、减持数量和减持比例：民生银行北京分行计划减持股份不超过 9,500,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth compared to RMB 1.04 billion in the same period of 2023[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,737,465,971.55, representing a 10.21% increase compared to CNY 2,483,905,078.15 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 65,217,268.78, a significant turnaround from a loss of CNY 191,538,513.41, marking a 134.05% improvement[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 57,606,876.84, compared to a negative cash flow of CNY 197,434,936.29, reflecting a 129.18% increase[11]. - The company reported a net profit of CNY 1,181,014,358.59 for the first half of 2024, compared to CNY 1,115,754,288.06 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 5.9%[85]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined an ambitious market expansion strategy, targeting a 25% increase in market share in the Asia-Pacific region by 2025[6]. - User data showed a 20% increase in customer base, with over 5,000 active clients reported by the end of June 2024, compared to 4,200 at the end of June 2023[6]. - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new silicone products and technologies in the upcoming year, aiming to enhance its product portfolio and market competitiveness[6]. Research and Development - The company is focused on technological innovation and new product development, collaborating with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[18]. - The company holds 82 authorized invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[23]. - New product development includes methyl fluorosilicone oil, phenyl hydrogen silicone oil, and methoxy silicone oil, enhancing the product portfolio[24]. Financial Management and Investments - No cash dividends or stock bonuses will be distributed for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain and expand its product offerings, with a focus on complementary businesses in the silicone industry[6]. - The company has implemented strict credit management to control payment risks, primarily using bank acceptance bills for settlements[21]. Environmental Responsibility - The company has maintained its commitment to environmental responsibility, with plans to reduce carbon emissions by 15% by 2025 through improved manufacturing processes[6]. - The company emphasizes safety and environmental protection, achieving zero wastewater discharge and being honored as a "Shandong Province Advanced Unit for Clean Production"[27]. - The company has implemented advanced processes and energy management to reduce energy consumption and carbon emissions[49]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins if not managed effectively[2]. - The company faced risks related to the macroeconomic environment, including trade protectionism and potential barriers to product exports, which could impact market demand[37]. - The company is facing risks from intensified market competition and potential supply-demand imbalances in the silicone market[2]. Shareholder Information - The company reported a shareholder meeting participation rate of 58.35% on April 17, 2024[43]. - The largest shareholder, Dongyue Fluorosilicon Technology Group, holds 44.40% of the shares, totaling 532,778,400 shares, with a decrease of 160,221,600 shares during the reporting period[71]. - The company has a total of 63,618 common shareholders at the end of the reporting period[71]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[111]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that its financial reports reflect a true and complete picture of its financial status[114]. - The company prepares consolidated financial statements reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[123]. Inventory and Asset Management - The company uses a perpetual inventory system, conducting at least one physical count annually[146]. - The company prioritizes observable inputs for fair value measurement, using unobservable inputs only when necessary[145]. - The company assesses the recoverability of inventory write-downs if the factors leading to the impairment have changed[146]. Taxation and Government Grants - The company reported a tax rate of 15% for Shandong Dongyue Silicon Materials Co., Ltd. and 25% for Shandong Times New Materials Technology Co., Ltd.[189]. - The company recognizes government grants as deferred income when related to assets and amortizes them over the useful life of the asset[175]. - The company is eligible for a 5% VAT deduction on the current deductible input tax from January 1, 2023, to December 31, 2027, as part of the advanced manufacturing tax policy[190].

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：苏琳 主管会计工作负责人：王海波 会计机构负责人：王海波 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末往来资金 余额 往来 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人名称:新华联控股有限公司 注册地址：北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大 厦 10 层 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 8 月 20 日 1 信息披露义务人声明 1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权 和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的 任何条款，或与之相冲突； 3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在山东东岳有机硅材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息 外，上述信息披露义务人没有通过任 ...