证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-070 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 附件： 股东大会 董事会 董事会秘书 监事会 总经理 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 内 部 审 计 部 技 术 部 研 究 所 保 养 中 心 安 全 环 保 部 运 行 中 心 营 销 经 营 部 财 务 部 综 合 管 理 部 物 资 采 购 部 证 券 事 务 部 生 产 车 间 生 产 调 度 室 质 检 中 心 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，结合公司的长远发展规划， 对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调 整，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质 量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司 各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理，提 高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计 ...

一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-069 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1、审议通过了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,425,465,566.20, representing a 1.56% increase compared to CNY 1,403,520,632.44 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders was CNY 45,862,728.17, a significant turnaround from a loss of CNY 69,454,415.73, marking a 166.03% increase[15] - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 251,562,838.09, a 39.48% reduction in losses compared to -CNY 415,654,827.54 in the previous year[15] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.04, compared to a loss of CNY 0.06 per share in the same period last year, reflecting a 166.67% improvement[15] - The net profit for the current period is CNY 45.69 million, a significant recovery from a net loss of CNY 69.52 million in the previous period[27] - Net comprehensive income attributable to the parent company was ¥45,862,728.17, compared to a loss of ¥69,454,415.73 in the previous period[51] Cash and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 337,264,425.49, down 42.58% from CNY 587,346,608.42 at the beginning of the period[11] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of RMB 1.48 million, a 117.13% increase from a loss of RMB 8.64 million last year[39] - Cash received from sales of goods and services is CNY 437.53 million, slightly lower than CNY 446.73 million in the previous period[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were CNY 6,229,042,465.26, a slight decrease of 1.54% from CNY 6,326,472,507.80 at the end of the previous year[15] - The company's total assets amount to approximately CNY 6.23 billion, a decrease from CNY 6.33 billion in the previous period[24] - Total liabilities decreased to ¥1,299,588,802.03 from ¥1,442,711,007.81, indicating a reduction of approximately 9.9%[48] - The company has a significant portion of its shares pledged, with 61.20 million shares under pledge by one of the major shareholders[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,228, with the largest shareholder holding 44.40% of shares[18] - The total number of shareholders holding unrestricted shares includes major stakeholders such as Dongyue Fluorosilicone Technology Group Co., Ltd. with 532.78 million shares[42] Research and Development - Research and development expenses decreased by 39.00% to CNY 44,884,460.29, indicating a reduction in R&D investment[17] - Research and development expenses for the current period are CNY 44.88 million, down from CNY 73.58 million in the previous period, indicating a reduction in R&D investment[27] Market Conditions and Future Outlook - The company noted that the prices of silicone products have shown signs of recovery, with production capacity being stabilized and market expansion efforts ongoing[45] - Future uncertainties in the silicone market due to industry capacity expansion and insufficient downstream demand may adversely affect the company's performance[45] - The company is focusing on cost control and enhancing production efficiency to mitigate potential risks[45] Financial Management - The company recorded a government subsidy of CNY 2,003,319.08, contributing positively to its financial performance[15] - The company reported a financial expense of CNY -3.89 million, compared to a financial expense of CNY 4.22 million in the previous period, indicating improved financial management[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 295.63% to CNY 127,814,887.98, primarily due to extended credit terms offered to select high-quality customers[11] - The company's inventory stands at CNY 491.58 million, an increase from CNY 469.91 million in the previous period[24] - The accounts payable amount to CNY 600.33 million, up from CNY 581.62 million in the previous period[24]

一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，董事李明先生、潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并 根据自身实际情况，完成了《2024 年第一季度报告》的编制工作。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年第一季度报告》。 议案表决情 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 23 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 收入下降的原因及合理性。 1.报告期内，你公司实现营业收入 48.01 亿元，同比下 降 28.70%，发生营业成本 47.63 亿元，同比下降 17.55%， 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 -2.71 亿元，同比下降 153.05%，综合毛利率 0.79%，同比下 降 13.41 个百分点，经营活动产生的现金流量净额-1.35 亿 元，同比下降 199.80%。报告期内，你公司产品 107 胶、硅 油分别实现营业收入 25.85 亿元、6.49 亿元，同比分别下降 21.15%、23.45%；107 胶、硅油毛利率分别为 0.72%、6.38%， 同比分别下降 13.02 个百分点、12.96 个百分点。请你公司： （2）结合主要产品的市场定位及供需情况、定价方法 及售价变化情况、成本构成及原材料价格变化情况、同行业 可比公司情况等，说明你公司毛利率大幅下降的原 ...

公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-066 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已 披露的减持计划及相关承诺不存在差异； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披 露的公告》（公告编号：2023-083）（以下简称"预披露公告"）。持股 5%以上 的股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分行"） 计划以集中竞价减持公司股份不超过 1,200 万股，即不超过公司总股本的 1%。 自减持预披露公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减 持股份总数不超过公司股份总数的 1%。 近日，公司收到民生银行北京分行出具 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...