证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-110 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于择机召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。现根据公司工作进度安排，董事会决定于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-111 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘素娇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘素娇女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，且承诺在本公告的征集 日至行权日期间持续符合该条款的规定； 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，山东东岳有机硅材 料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事潘素娇女士受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | --- | | 序 | | | 获受的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 比例 | 划公告日股 本总额比例 | | | （一）董事、高级管理人员 | | | | | | 1 | 王维东 | 董事长 | 120 | 6.00% | 0.10% | | 2 | 张哲峰 | 董事 | 100 | 5.00% | 0.08% | | 3 | 苏琳 | 董事、总经理 | 120 | 6.00% | 0.10% | | 4 | 伊港 | 董事、副总经 理、总工程师 | 120 | 6.00% | 0.10% | | 5 | 王海波 | 董事、董秘、财 务总监 | 80 | 4.00% | 0.07% | | 6 | 李明 | 董事、销售总监 | 80 | 4.00% | 0.07% | | | | （二）核心及骨干人员（357 人） | 1,285 | ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：东岳硅材 证券代码：300821 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 - 1 - 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《山东东岳有机硅材料 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-101 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联 董事王维东、张哲峰、苏琳、伊港、王海波、李明回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 10 月 6 日以书面形式向全体董事发 出通知，并于 2024 年 10 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君 女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》《董 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：东岳硅材 证券代码：300821 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十月 - 1 - 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《山 ...

| 公司简称：东岳硅材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：300821 | | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 | | | | 7 | 或者实际控制人及其配偶、 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议（以下简称"监事会"），于 2024 年 10 月 6 日以书面的方式向全体监事 发出通知，并于 2024 年 10 月 7 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-102 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》 经审核，监事会认为：本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、监 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公 司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展 战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《山东东岳有机硅材料股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 （三）公司董事会负责考核结果的审核 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受山东东岳有机 硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材或公司）委托，作为其实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简 称法律法规）和《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司实施本次激励计划所涉及的相关事项，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券 ...