证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-123 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 12 月 10 日 限制性股票首次授予数量：1,817.00 万股，公司目前总股本 120,000 万 股，首次授予数量占公司总股本 1.51%。 《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事 会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 10 日， 授予价格 5.90 元/股，首次授予数量 1,817.00 万股。现将有关事项说明如下： 2、股票来源：本激励计 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核实意见如下： 一、鉴于本激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象离职，1 名激励对象 自愿放弃参与本次激励计划，根据本激励计划的有关规定和公司 2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进 行了调整。 经本次调整后，公司本次激励计划的首次授予对象由363人调整为360人， 首次授予限制性股票数量由 1,905.00 万股调整为 1,817.00 万股，预留授予数 量不变，限制性股票授予总数由 2,000.00 万股调整为 1,912.00 万股。 上述调整事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议（以下简称"监事会"），于 2024 年 12 月 9 日以书面的方式向全体监事 发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，王华伟先生以通讯方式参加会议。 本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-121 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-122 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、调整后，山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 的首次授予对象由 363 人变更为 360 人，首次授予限制性股票数量由 1,905.00 万股调整为 1,817.00 万股，预留授予数量不变，限制性股票授予总数由 2,000.00 万股调整为 1,912.00 万股。 2、本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围 内，并已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）， 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-120 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 12 月 9 日以书面形式向全体董事发 出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳先生、李明先生、邱化玉先 生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先 生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东东岳有机硅 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序 号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（万 股） 占授予限制性 股票总数比例 占本激励计划 公告 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于2024年10月29日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 月 8 日披露 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-117 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于 自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日公告实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》，公司对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励 计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-118 山东东岳有机硅材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月29日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月29日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月29日9:15-15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议 室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行 ...

关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-116 山东东岳有机硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、其他相关说明 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编 号：2024-095），股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银 行北京分行"）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,500,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%，自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 近日，公司收到民生银行北京分行出具的《关于减持计划完成的告知函》， 本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 ...