深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）工 作管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，切实保障公司、股东及债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置相应的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况，执行公司股东大会及董事会的有关决议。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东大会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他相关规定， 具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三章要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有 5 年以上法律 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）（以下 简称"公司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的分公司、子公司的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 除本制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被 担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 1 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促 进公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》 和《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | □现场参观  其他 _2023 深圳辖区上市公司投资者网上集 | | | | | | 体接待日活动 | | | | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 15 | | | | | 地点 | 全景·路演天下 （http://rs.p5w.net/） | | | | | | | 董事长、总经理 肖萍 | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 方颖娇 | | | | | 人员姓名 | 财务总监 詹庆林 | | | | | | 独立董事 陈文华 | | | | | | 公司参加"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展"2023 | | | ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-050 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流， 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥236,937,818.44, a decrease of 12.92% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,251,000.96, down 67.69% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,677,261.32, a decrease of 43.37%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 699,085,491.63, a decrease of 12.1% compared to CNY 795,664,107.72 in Q3 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 31,339,795.45, a decline of 48.3% from CNY 60,741,868.46 in Q3 2022[20]. - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1610, compared to CNY 0.2589 in Q3 2022, reflecting a decrease of 37.7%[21]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 1,059,788.86, down 85.8% from CNY 7,458,228.72 in Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,572,433,816.25, reflecting a slight increase of 0.47% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 302,556,172.99 from CNY 331,151,568.41, a reduction of 8.6%[20]. - Total current liabilities decreased to CNY 281,299,910.82 from CNY 305,153,048.98, a reduction of about 7.8%[16]. - Non-current assets increased to CNY 668,199,762.39 from CNY 625,591,609.99, marking an increase of approximately 6.8%[16]. - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,251,006,835.71 from CNY 1,235,311,494.09, an increase of 1.3%[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 90.45%, totaling ¥159,935,904.75 for the year-to-date period[5]. - Cash inflow from operating activities was CNY 806,473,450.28, down 13.1% from CNY 928,672,575.65 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥159,935,904.75, an increase from ¥83,977,057.63 in Q3 2022, representing a growth of approximately 90.4%[23]. - The total cash outflow from investing activities was ¥64,198,801.09, compared to ¥91,079,123.36 in the previous year, indicating a decrease of about 29.5%[23]. - The net cash flow from financing activities was -¥27,537,001.98, worsening from -¥24,541,825.55 year-over-year[23]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥427,420,122.50, up from ¥335,089,839.97 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 27.5%[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,376, with no preferred shareholders[10]. - The top two shareholders, Shenzhen Taiping Ding Sheng Investment Co., Ltd. and Shenzhen Yilong Dak Investment Co., Ltd., hold 31.05% and 29.43% of shares respectively[11]. - The company has not identified any other related party relationships among its shareholders beyond those controlled by Li Qingwen and Xiao Ping[12]. Operational Changes - The company completed the election of its second board of directors and supervisory board on August 4, 2023, ensuring a smooth transition in management[13]. - The company has made significant investments in new projects, with construction in progress amounting to ¥105,693,211.05, a 96.71% increase[8]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 36,663,024.17 from CNY 34,040,574.97, reflecting an increase of 7.7% year-over-year[19]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. Inventory and Expenses - The company experienced a 38.13% reduction in inventory, which decreased to ¥148,732,511.15[8]. - Sales expenses increased by 75.52% year-on-year, reaching ¥17,814,607.76 for the year-to-date period[8]. - Accounts receivable decreased to CNY 284,653,370.61 from CNY 299,546,661.92, indicating a decline of about 5%[15]. - Inventory levels dropped significantly to CNY 148,732,511.15 from CNY 240,383,133.54, reflecting a decrease of approximately 38.2%[15]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, as stated in the financial documentation[24]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[24].