深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东于 2024 年 5 月 13 日 14：30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。出席会议的股东及股 东代表人数共 7 名，持有表决权的股份总额为 177,284,475 股，占公司总股本的 73.86%。本次股东大会由董事长肖萍主持。股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 177,284, ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 贵公司董事会于2024年4月20日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳贝仕达克技 术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称"《董事会公 告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方 式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 广东信达律师事务所 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第115号 致：深圳贝仕达克技术 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-028 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经第三届董事会第六次 会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-027 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称"本次回购"），使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用 于用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 16.86 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司 于2024年2月19日、2024年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第 三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"贝仕达克"）于 2020 年 3 月 13 日首次公开发行股票并在创业板并上市，国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"国信证券"）担任保荐机构，负责贝仕达克上市后 的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，贝仕达克首 次公开发行股票并上市的持续督导期限已届满，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，国信证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-021 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等监管法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》部 分条款进行修订，主要修订内容如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 24,000.75 万元。 | 311,536,200 元。 | | 第二十条 公司的股份总额为 | 第二十条 公司的股份总额为 | | 24,000.75 万股，全部为普通股。 | 311,536,200 股，全部为普通股。 | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 分配方案作出决议后， 或公司董事会根 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 | 期分红条件和上限制定具体方案后 ，须 | | 股份）的 ...

经全体一致同意，选举陈文华先生为第三届董事会独立董事专门会议召集人， 负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易 额度的公告》 公司与关联方签订日常关联交易协议暨预计 2024 年日常关联交易额度事项， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，在审议 关联交易事项时，内容及程序合法、合规；在关联交易定价方面公平合理，不存 在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司提交的 2024 年度 日常关联交易事项。 表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。 独立董事：陈文华 方南平 朱冬元 二○二四年四月十七日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）由全体独立董事联名提议，共同推 举陈文华先生主持本次会议，于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-474号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贝仕达克公司管理层编制的上述 报告独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 深圳贝仕达克技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经第三届董事会第六次 会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 投票时间：2024年5月13日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上 述投票方式中的一 ...