建科机械（天津）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-017 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 关于调整公司组织结构图的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，并经公司第四届董事会战略委员会审查后，本次会 议审议通过了《关于调整公司组织结构图的议案》。为提高公司运营效率和管理水 平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事 会同意对现有组织结构图进行调整。 调整后的组织结构图详见附件。 附件： 2 2024年04月24日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-010 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 04 月 23 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反 映了公司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-023 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案使用期限 （一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 （二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2024 年04月23日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名陈耀东为建科机 械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 第一条 为进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据国家有关法律、法规及《建科智能装备制造(天津)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 公司董事会成员应包括 1/3 独立董事。本公司担任独立董事的人员中， 至少包括 1 名会计专业人士。本条所称会计专 ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： (1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (2) ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-026 建科机械（天津）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开了 第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规赋予的 各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东的 合法权益。 现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开六次监事会，监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | 债券条件的议案》； | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-014 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 整。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将此议 案提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司 所有者的净利润57,540,354.72元，期初未分配利润414,812,677.49元，提取法 定盈余公积0.00元，扣除本期已实际支付的2022年度现金股利49,866,995.20 元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为422,486,037.01元，母公 司报表可供分配利润为412,364,125.61 ...