东兴证券通过查阅建科机械股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议， 以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。纳入评价范围的主要单位包括： 东兴证券股份有限公司 关于《建科机械（天津）股份有限公司 2023 年内部控制自 我评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"建科机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

2023年度独立董事述职报告 （毛翔） 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 本人毛翔，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、高级会计师。2006年5月至2019年11月，任天津市吉威汇英商务咨询 有限公司董事长；2010年12月至2020年10月，任天津中审联有限责任会计师事务 所北京分所经理；2016年3月至2022年12月，任北方国际信托股份有限公司独立 董事。2018年3月至今，任公司独立董事。 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人未在本公司以外其他单位任职。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-017 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 关于调整公司组织结构图的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，并经公司第四届董事会战略委员会审查后，本次会 议审议通过了《关于调整公司组织结构图的议案》。为提高公司运营效率和管理水 平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事 会同意对现有组织结构图进行调整。 调整后的组织结构图详见附件。 附件： 2 2024年04月24日 1 ...

建科机械（天津）股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001958 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司内部控制评 价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001958 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的建科机械（天津）股份有限公司（以 下简称建科机械）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 公司成立以来，始终专注于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套 软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智能 工厂的整体解决方案，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念， 实现客户需求-绿色定制化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障- 数字化再升级等，为加快发展新质生产力赋能增效，经过二十多年的行业深耕与 积累，产品线已经覆盖包括高速铁路、高速公路、路桥隧道、地铁城轨、核电、 水电水利、地下管廊、海绵城市、钢筋加工配送、港口码头、机场建设和装配式 建筑等多领域钢筋加工需求的软硬件全系列产品和全生命周期绿色可持续服务， 报告期内公司主营业务未发生实质变化。 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，聚焦主业发展，优化 资源配置，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，利用自身在创新能力、供应 能力、销售网络等方面的优势资源，积极推动新技术新产品的研发进度并加大对 市场的开拓力度，报告期内实现营业收入 46,095.05 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"建科机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件要求，对建科机械 2023 年度集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2020 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股， 每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 16.58 元，募集资金总额为 387,972,000.00 元，扣除 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规赋予的 各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东的 合法权益。 现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开六次监事会，监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | 债券条件的议案》； | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈耀东作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人建科机械（天津）股份有限公司董事 会提名为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-023 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案使用期限 （一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 （二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2024 年04月23日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管 ...

建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001956 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001956 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...