建科机械（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙楠作为建科机械（天津）股份有限公司第 五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会 提名为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月版） 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一条 为了进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《建科智能装 备制造(天津)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内 容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）会计政策变更日期 由于上述解释 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-025 建科机械（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁 布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨继靖作为建科机械（天津）股份有限公司第 五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人建科机械（天津）股份有限公司董事 会提名为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-027 建科机械（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开了第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 05 月 14 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 ...

建科机械（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛翔、张文津、陈耀 东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事毛翔、张文津、陈耀东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 23 日 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-026 建科机械（天津）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开了 第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： (1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (2) ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-022 建科机械（天津）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王广之先生，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历， 2006 年 02 月至 2011 年 07 月历任天津市建科机械制造有限公司销售，国际销售 部经理；2011 年 07 月至 2020 年 06 月历任建科机械（天津）股份有限公司国际 销售部经理，国际销售一部经理；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有 限公司监事会主席；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有限公司国际销 售部经理；2023 年 04 月至今任特杰克（天津）进出口有限公司执行董事。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 04 月 23 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨 ...