证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-014 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 整。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将此议 案提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司 所有者的净利润57,540,354.72元，期初未分配利润414,812,677.49元，提取法 定盈余公积0.00元，扣除本期已实际支付的2022年度现金股利49,866,995.20 元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为422,486,037.01元，母公 司报表可供分配利润为412,364,125.61 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张文津） 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 本人张文津，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。2014年12月至2018年4月，任中企天华（天津）税务咨询有限公司 执行董事、经理；2005年7月至今，任天津市融兴达财务咨询有限公司执行董事、 经理；2010年12月至今，任天津市天梭会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 人。2018年3月至今，任公司独立董事；2021年12月至今，任天津中企泽丰会计 师事务所有限责任公司法定代表人、主任会计师。 在其他单位任职情况： | 单位名称 | 在其他单位担任的职务 | | --- | --- | | 天津市融兴 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-010 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 04 月 23 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反 映了公司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001957 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001957 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的建科机械（天津）股份有限公司（以下简称建 科机械）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-024 建科机械（天津）股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，本着 ...

第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (2) 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况； (3) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况； (4) 提 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-019 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意公司变更注册资本，同时对 《公司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，并同意提请股东大会 授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。该议案尚需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司股份93,559,091股为基数，用资本 公积向全体股东每10股转增4股，预计转增37,423,636股（具体以中国证券登记 结算 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名孙楠为建科机械 （天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科机械（天津）股份有限公司 单位：万元 第 1 页 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 资金的利息 （如有） | | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值 人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除 承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资 金净额329, ...