建科智能装备制造（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月版） 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一条 为了进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《建科智能装 备制造(天津)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会 ...

建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈耀东） 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 建科机械（天津）股份有限公司 在其他单位任职情况： | 单位名称 | 在其他单位担任的职务 | | --- | --- | | 南开大学法学院 | 教授、民商法专业博士研究生导师 | | 天津市人民政府法治智库 | 专家 | | 中国民法学会 | 理事 | | 中国经济法学会 | 理事 | | 南开大学 | 法律顾问 | | 天津市国有企业改革领导小组 | 法律专家委员会委员 | | 天津法学会民法学会 | 副会长 | | 河北省沧州市仲裁委员会 | 仲裁员 | | 天津仲裁委员会 | 委员、仲裁员、专家委员会主任 | | 北京百瑞（天津）律师事务所 | 兼职律师 | | 天津市规划和自然资源局 | 法律顾问、科技专家 | | 天津市人民政 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"建科机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件要求，对建科机械 2023 年度集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2020 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股， 每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 16.58 元，募集资金总额为 387,972,000.00 元，扣除 ...

提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名杨继靖为建科机 械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合 ...

前款所称信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资 者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定 的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易 所。 第五条 第四条所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》、《规 范运作指引》等深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司证券及 - 1 - 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月版） 第一章 总 则 第一条 为保障建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-016 建科机械（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下， 董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使 用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好 地实现公司现金的保值增值，为公司及股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-019 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意公司变更注册资本，同时对 《公司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，并同意提请股东大会 授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。该议案尚需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司股份93,559,091股为基数，用资本 公积向全体股东每10股转增4股，预计转增37,423,636股（具体以中国证券登记 结算 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值 人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除 承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资 金净额329, ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名孙楠为建科机械 （天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，特制定董事会审计委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会之决 议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独 立董事为专业会计人士，并由其担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...