建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，特制定董事会审计委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会之决 议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独 立董事为专业会计人士，并由其担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-021 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立董事候选人中，孙楠 先生为会计专业人士；孙楠先生、陈耀东先生均已取得独立董事任职资格证书。独 立董事候选人杨继靖女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市 公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议，并 采用累积投票制进行逐项表决。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董 事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法 律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 董事的义务和职责。 1 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024年04月24日 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥97,398,341.70, representing a 2.20% increase compared to ¥95,304,172.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.50% to ¥10,894,408.51 from ¥13,206,003.62 year-on-year[5] - The total profit for Q1 2024 was ¥13,095,097.05, a 49.64% increase from ¥8,751,111.68 in Q1 2023[11] - The net profit for Q1 2024 was CNY 10,647,146.77, a decrease of 15.24% from CNY 12,557,669.69 in Q1 2023[24] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 10,894,408.51, down from CNY 13,206,003.62 in the same period last year, representing a decline of 17.66%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 81.73%, amounting to ¥6,176,211.97 compared to ¥33,808,746.76 in Q1 2023[11] - Cash inflows from operating activities totaled ¥102,199,209.83, down 18.8% from ¥125,797,954.32 in the previous period[28] - Cash outflows from operating activities increased to ¥96,022,997.86, compared to ¥91,989,207.56, marking a 4.5% increase[28] - The net cash flow from investing activities was -¥13,867,018.78, a decrease from -¥59,141,573.51, indicating a 76.6% improvement year-over-year[29] - The company reported a cash flow from financing activities of -¥4,717,768.23, an improvement from -¥6,100,723.27, reflecting a 22.6% reduction in outflows[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,254,317,430.82, a decrease of 0.89% from ¥1,265,631,022.64 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 254,317,078.49 from CNY 276,728,053.46, reflecting a reduction of 8.12%[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥226,088,071.86, reflecting a 31.20% decrease from ¥328,627,798.83 at the end of the previous year[11] - The total current assets decreased from CNY 792,047,948.94 at the beginning of the period to CNY 774,684,974.83 at the end of the period, reflecting a decline of approximately 2.9%[19] Shareholder Information - The company reported a total of 4,664,842 shares under lock-up for management, with 1,157,843 shares released during the period[16] - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 38.72% of the shares[14] Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - There is no indication of any mergers or acquisitions being discussed in the current financial report[15] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[15] - The company's cash flow management strategies are under review to enhance liquidity and operational efficiency[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,090,751.92, down from CNY 9,138,077.57 in the previous year, indicating a focus on cost control[24] - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive future growth[27] Income and Expenses - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 97,398,341.70, an increase of 2.19% compared to CNY 95,304,172.27 in Q1 2023[23] - The total operating costs decreased to CNY 83,005,006.90, down 3.78% from CNY 85,629,004.43 in the previous year[24] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 14.29% to ¥0.12 from ¥0.14 in the previous year[5]

一、拟变更公司名称及证券简称的说明 为更加全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称、英文名称及证券简称，证券代码保持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称（中文） | 建科机械（天津）股份有 | 建科智能装备制造（天津） | | | 限公司 | 股份有限公司 | | 公司名称（英文） | TJK MACHINERY (TIANJIN) | TJK INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) | | | CO., LTD. | | | | | CO., LTD. | | 证券简称 | 建科机械 | 建科智能 | | 公司外文名称缩写（英文） | TJK MACHINERY | TJK INTELLIGENT | | 证券代码 | 300823（保持不变） | | 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-018 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-006 建科机械（天津）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：建 科机械，证券代码：300823）连续两个交易日（即 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 12 日）收盘价格涨幅累计偏离 31.56%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前不存在 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-005 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书、二项实用新型专利证书。具 体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种移动挡铁定位 | ZL201711002439.8 | 2017/10/24 | 2024/03/29 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 机构及套丝机 | | | | | 6843500号 | | | 2 | 一种可调式箍筋固 定装置及钢筋笼装 | ZL201810257684.1 | 2018/03/27 | 2024/03/29 | 发明专利 | 证书号第 6844640号 ...

| 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | | | 1 | 一种焊网机的送丝 | ZL201810257470.4 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 定位机构及焊网机 | | | | | 6743341号 | | | 2 | 一种主筋定位装置 | ZL201810258042.3 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 及钢筋笼装配机 | | | | | 6747046号 | | | 3 | 一种钢筋笼成型装 | ZL201810258085.1 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 配机 | | | | | 6747047号 | | | 4 | 一种钢筋弯箍机用 | ZL201810570817.0 | ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-003 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的七项发明专利证书、十三项实用新型专利证书， 并取得一项商标续展注册证明。具体情况如下： 一、国内发明专利 注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。 1 二、国内实用新型专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 钢筋旋转检测装置 | | | | | 证书号第 | 建科 | | 1 | 及盾构管片钢筋笼 | ZL202321576276.5 | 2023/06/20 | 2024/01/26 | 实用新型 | 20370002号 | 机械 ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券 董恩良。 人员姓名 时间 2024年01 月17日（周三）下午 14:00-15:30 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号 地点 （建科机械厂内） 上市公司接待 1、副总经理、董事会秘书：林琳 人员姓名 2、证券事务代表：邓会燕 一、董事会秘书林琳致欢迎辞并介绍公司情况 建科机械（天津）股份有限公司成立于二〇〇二年，深耕智 能化钢筋加工机器人装备行业二十多年，已发展成为国内最大、 全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最 完整、产销量最大的公司之一。公司产品覆盖了各类智能化中高 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-001 建科机械（天津）股份有限公司 | 1 | 免拆桁架自动焊接 装置及免拆桁架生 产线 | ZL202321144123.3 | 2023/05/12 | 2023/12/05 | 实用新型 | 证书号第 20122111号 | 建科 机械 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | | | 1 | 一种焊网机的弯弧 | ZL201710545820.2 | 2017/07/06 | 2023/12/05 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 装置及焊网机 | | | | | 6539580号 | | | ...