建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监 事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 监事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举本次会议由监事王 广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-032 建科机械（天津）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障 公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王广之先生为公司 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-033 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于 2024 年 05 月 14 日分别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事 会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：陈振东先生 2、非独立董事：陈振东先生、陈振华女士、孙禄先生、韩玉珍先生、李延 云先生、李宝红女士 3、独立董事：孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士 公司第五届董事会任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司第五届董事会成员兼任 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-031 建科机械（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 董事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由半数以上董事共 同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：建科机械（天津）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受建科机械（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"、"建科机械"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建科机械（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员 的资格、召集人的资格，表决程序以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对 本次股东大会所审议 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-034 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 建科机械（天津）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年05月17 日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈振东先生；公司董 事、财务总监、副总经理孙禄先生；公司副总经理、董事会秘书林琳先生；公 司独立董事陈耀东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年 05月16日（星期四）15:00前访问https:// ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-028 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： | 1 | 碎屑清理机构及锯 | ZL202322219458.3 | 2023/08/17 | 2024/04/02 | 实用新型 | 证书号第 | 建科 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 专利名称 切装置 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 20690090号 | 专利 权人 机械 | 注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。 上述专利是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的 研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延伸。上 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为建 科机械（天津）股份有限公司（以下简称"建科机械"、"发行人"或"公 司"）2020年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至2023年12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：建科机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀峰 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：李刚安 | 联系电话：010-66555253 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司上市后稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 4、关于招股说明书披露信息不存在虚假 | 是 | 不适用 | | 记载、误导性称述或者重大遗漏的承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、控股股东、实际控制人关于劳务用工 | 是 | 不适用 | | 的说明及承诺 | | | 四 ...

东兴证券通过查阅建科机械股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议， 以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。纳入评价范围的主要单位包括： 东兴证券股份有限公司 关于《建科机械（天津）股份有限公司 2023 年内部控制自 我评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"建科机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。 建科智能装备 ...