| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日下午 14:00； （2）网 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度利润分配方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会 审议通过，详见公司于2024年5月17日发布的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号:2024-055）。 公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本剔除回购 股份后的总股本155,779,266股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与 利润分配），公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派 发现金股利人民币1,557.79266万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。 以公司2023年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本155,779,266股为基数（通 过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核 准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2023年3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值100元，发行总额40,668.21万元。公司可转 债于2023年3月24日在深圳证券交易所上市，债券简称为测绘转债、债券代码为 123177。 根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-060 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于实施权益分派期间测绘转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 2、转股期限：2023年9月8日至2029年3月1日； 3、暂停转股时间：2024年6月14日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年权益分派股权登记日后的第一个交易日。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等 相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：测绘转债；债券代码：123177）将 于2024年6月14日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-059 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 近日，公司新增募集资金理财产品专用结 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-058 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 | 户名 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司南京建邺支行 | 10365000000707647 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公 ...

关于与专业投资机构共同投资设立的有限合伙企业 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发 展，借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，实现上市公司资产保值增值 的同时加速公司产业布局和延展升级，提升公司综合竞争力和抗风险能力，在不 影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司在2023年7月拟与 广汽资本有限公司等出资人共同投资设立有限合伙企业。相关具体内容见公司于 2023年7月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资 机构共同投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号：2023-113)。 近日，该有限合伙企业已取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执 照》，相关信息如下： 1、企业名称：广东广祺舆图股权投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-058 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 6、成立时间：2024年5月20日 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-057 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告（2023-078）。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副 本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、 虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件 等材料均与原始材料一致。 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-}}}}{\bf\underline{{{|H|}}}}{\bf\rlap{{\leftrightarrow}}}\exists{\bf\rlap{{\leftrightarrow}}}\exists{\bf\rlap{{\leftrightarrow}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日 下午14:00； （2）网络投票时间：2024年5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 票的具体时间为：2024年5月17日 9 ...