法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J({\bf\Xi})$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-140 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 一、公司第三届董事会组成情况 上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第三届监事会组成情况 1、监事会主席：卢金芳先生 1、董事长：储征伟先生 2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生 4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生 5、董事会各专门委员会组成情况： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | -- ...

本次交易完成后，舆图智慧将持有南京建苑 100%的股权和上海舆图 75%的股 权，南京建苑和上海舆图变更为公司控股孙公司。本次交易属于公司与控股子公 司之间的内部转让以及以全资孙公司、控股子公司的股权为出资方式对控股子公 司进行的增资，不会变更公司合并报表范围，无须提交公司股东大会审议。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司全资孙公司、控股子公司变更为控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司决定以全 资孙公司南京建苑测绘规划技术咨询有限公司（以下简称"南京建苑"）100%股 权、控股子公司上海舆图科技股份有限公司（以下简称"上海舆图"）75%股权对 江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称"舆图智慧"）进行增资。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届监事会非职工监事成员，公司第四届 第五次职工代表大会选举产生职工监事。为保证监事会工作的连续性，公司第三届监事 会全体监事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第 三届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、通讯等形式送达至各位监 事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、本次监事会于2023年8月16日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定 ...

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-134 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名程亮先生为第 三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满。 2023 年 8 月 15 日 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，程亮先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，程亮先 生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 近日，公司收到程亮先生的通知，程亮先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日和 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 截至 2023 年 8 月 11 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 585,192 股，占公司总股本的 0.4019%，本次回购股 份的最高成交价为 16.60 元/股，最低成交价为 14.61 元/股，成交总金额为 8,985,962.72 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 相关规定，具体如下： ...

一、交易概述 关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的进展公告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-132 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2010-07-01 住所： 南京市秦淮区永顺路2号 南京市测绘勘察研究院股份公司（以下简称"公司"）于2023年7月30日召 开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》，为贯彻公司推进主营业务发 展战略的需要，公司拟以自有资金5,016万元通过增资和受让股权的方式投资南 京芯传汇电子科技有限公司（以下简称"南京芯传汇"）,本次交易完成后，公 司将持有南京芯传汇8.8265%的股权。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投 资暨形成与关联方共同投资的公告》（公告编号：2023-111）。 二 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 鹏华基金、中信证券 人员姓名 时间 2023 年 8 月 3 日 14：00—15：30 地点/方式 线上调研 董事会秘书：陈翀 上市公司接待人 证券事务代表：吴子刚 员姓名 一、总体情况介绍 | --- | |--------------------------------------------------------| | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 | | 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | 投资者关系活动 主要内容介绍 二、问答环节 | --- | --- | |----------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥239,011,144.14, representing a 5.69% increase compared to ¥226,150,619.39 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.40% to ¥12,021,840.73 from ¥25,254,520.15 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 64.11% to ¥7,707,217.44 from ¥21,477,448.16 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 52.94% to ¥0.08 from ¥0.17 in the same period last year[22]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 230,722,231.40, up from CNY 202,195,080.60 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 14.1%[194]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥13,046,548.15, a decrease of 56.8% from ¥30,214,400.26 in the same period of 2022[1]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥11,320,755.37, a decrease of 55.8% from ¥25,671,370.69 in the previous year[196]. - The company's sales expenses were ¥13,099,160.25, slightly down from ¥13,412,669.24 in the previous year[1]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 13.00% to ¥2,505,400,571.88 compared to ¥2,217,133,483.67 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased to CNY 1,257,413,869.02 as of June 30, 2023, from CNY 1,094,435,088.65 at the start of the year, indicating a rise of 14.9%[189]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,205,339,886.07, up from CNY 1,080,416,524.42, indicating a year-on-year increase of 11.6%[189]. - The cash and cash equivalents increased significantly to CNY 674,333,971.96 from CNY 308,631,293.39, marking a growth of 118.5%[191]. Research and Development - R&D expenses increased by 15.34% year-on-year to 20.47 million yuan, focusing on 18 key competitive projects including "3D digital base optimization" and "satellite remote sensing image processing"[50]. - Research and development expenses increased to ¥20,473,342.08, up 15.4% from ¥17,750,449.22 in the previous year[1]. - The company is investing 50 million RMB in research and development for innovative mapping solutions, targeting a 40% improvement in service delivery times[121]. Market Expansion and Strategy - The company won a contract for the Nanjing Smart Water Phase II - Urban Lifeline Safety Engineering Pilot Project, with a bid amount of 18.18 million yuan, marking progress in market expansion[46]. - The company is focusing on expanding its market presence outside the province and enhancing its competitive advantages in urban life lines[94]. - The company is expanding its natural resources business nationwide, enhancing its position in the natural resources industry[41]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in China by the end of 2023, aiming for a 10% market share in these regions[120]. Risks and Challenges - The company faces risks including intensified market competition and management risks due to rapid business expansion[3]. - The company anticipates potential declines in gross profit margins due to macroeconomic changes and rising labor costs, necessitating effective cost control measures[88]. - The company acknowledges seasonal fluctuations in revenue due to government budgeting cycles, with higher income typically recognized in the fourth quarter[89]. Corporate Governance and Compliance - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[99]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[100]. - The management team emphasized the importance of adhering to regulatory compliance and corporate governance standards to ensure long-term stability and investor confidence[116]. Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility and aims to balance short-term and long-term interests while contributing to society[105]. - The company donated CNY 10,000 to the Nanjing Red Cross Association in March 2023 to support humanitarian efforts[106]. - In April 2023, the company donated CNY 100,000 to Hohai University to establish an innovation scholarship[106]. Shareholder Information - The company reported a 55.26% investor participation rate in the annual general meeting held on May 16, 2023[97]. - The company reported a 25% reduction in the number of shares held by major shareholders, with a maximum of 25% of total shares being sold through various methods including block trades and agreements[112]. - The company has committed to not transferring shares for 12 months following the listing date, which was April 3, 2020, ensuring stability in shareholding[115].

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 中信证券、兴业证券、华泰证券、巨丰金融、首创证券、鑫 参与单位名称 鉴投资、熙裕基金、博亚投资、巨丰投资、量典基金、万中 及人员姓名 新咨询、朝阳永续、聚宽投资、舜智资产 时间 2023 年 6 月 16 日 14：00—17：00 地点/方式 公司会议室，现场调研、现场参观 董事长：储征伟；副总经理、董事：沈雨；董事会秘书：陈 上市公司接待 翀 人员姓名 产品战略研究院专家：林聪；证券事务代表：吴子刚 | --- | |------------------------------------------------------| | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地 | | 理信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进 | | 的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化 ...