| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司 ...

公司于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独 立董事候选人的议案》，同意补选贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期 自公司本次股东大会补选通过之日起至第三届董事会期满之日止，同时，贾剑锋先生 将在公司第三届董事会专门委员会中担任审计委员会委员职务（贾剑锋先生的简历详 见附件）。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月17日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专 门委员会的议案》，具体内容详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于 董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人等相关事项的公告》（公告 编号：2024-065）。截至本公告日，贾剑锋先生未 ...

2、累计转股情况：2024 年第二季度，共有 450 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 45,000 元），合计转股 3,403 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转债数量 2,435,911 张，剩余可转债票面总金额为 243,591,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-074 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"（债券代码：123177）的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南京 市测绘勘察研究院股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作 为受托管理人）关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2022 年向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《南 京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股 份有限公司 | 广发银行"物华添宝"W 款 2024 年第 126 期人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机 | 5,000 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 保本浮动收 益型 | 1.65%-2.8% | 募集资金 | | 南京分行 | | | | | | | | | | 构版) | | | | | | | 公司本次购买理财产品所使用的募集资金理财产品专用结算账户（开户行：广发 银行股份有限公司南京分行营业部，账号：9550 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议 案》,于2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、总经 理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》。相关具体内容详见公司2024年5月17 日、6月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会 决议》(公告编号：2024-055)、《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立 董事候选人等相关事项的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，公司已办理完成相关工商变更事宜，并取得南京市市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关信息如下： 名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券简称：测绘股份 债券简称：测绘转债 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 证券代码：300826 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-068 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股期限：2023年9月8日至2029年3月1日； 3、暂停转股时间：2024年6月14日至2024年6月20日； 4、恢复转股时间：2024年6月21日。 5、恢复转股后的转股价格：13.18元/股。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度 权益分派，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 测绘转债；债券代码：123177）于2024年6月14日至本次权益分派股权登记日暂 停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，测绘转债将在2023年度 ...

证券简称：测绘股份 证券代码：300826 公告编号：2024-069 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）所 从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务。公司主营业务主要分为 工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。自上市以来公司 的主营业务未发生变化。 2、公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 4,494.67 万元，较 2022 年下降 36.94%。公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 562.44 万元，较 2023 年第一季度下降 46.39%。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 19 日、6 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计偏离超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-066 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议； 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。 ...