南京市测绘勘察研究院股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 印章管理，规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范 行为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用。公司的分公司以及 控股子公司参照本制度执行，其印章的启用、变更、废止情况应当报公司综合管 理部备案。 第二章 印章的刻制与使用 第四条 印章刻制的审批权限： （一）公司公章、法定代表人印章的刻制，由公司综合管理部提出申请，经 总经理审核，法定代表人批准。 （二）财务专用章的刻制，由财务管理部提出申请，经公司财务总监审核， 总经理批准。 （三） ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担 保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和部门规章以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立董事、高级管理人员职责与权利相匹配的 激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，健全公司薪 酬管理体系，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本薪酬管理制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （四）公正透明的考核考评原则。 第四条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准 和程序。 第五条 本制度中所称薪酬，均为税前薪酬。发放时，个人所得税由公司代 扣代缴。 第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规 范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍年报审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作相 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。加强对子公司 的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源、投资 等进行风险控制，提高公司整体运行效 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务 规则、公司章程及本制度的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（包括各控股子公司、分公司）负 责人或指定联络人； （二）公司 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为保证南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《南 京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门和分公司、全资及控股子公司、参股公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统 一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 自愿性信息披露管理制度 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而 由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息（以下简称为"相 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作，对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，并至少有 1 名独立董事为会计专业人士，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事的提名， ...